Jesus Daniel Romero y William Acosta para Poder & Dinero y FinGuru
Taskin Torlak estaba preparando su huida de los Estados Unidos hacia Turquía en el momento de su arresto y fue acusado posteriormente de un cargo de conspiración por violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Torlak "conspiró para eludir las sanciones de EE. UU. impuestas a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) utilizando engaños para contrabandear petróleo del mercado negro desde Venezuela". Se cree que Torlak estaba utilizando instituciones financieras de EE. UU. para procesar transacciones directamente relacionadas con el transporte de petróleo venezolano en beneficio de PDVSA. Petróleos de Venezuela S.A. fue designada como"Nacional Especialmente Designado (SDN)" en enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU.
Según la denuncia, Torlak "supuestamente ha liderado un esquema complejo desde 2020 para enviar petróleo y productos petroleros desde Venezuela e Irán, renombrando y reflagging barcos".
El anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. se produce tras la gran y embarazosa derrota del presidente venezolano Nicolás Maduro en la reunión de BRICS en Kazán, Rusia, el pasado octubre. Maduro había hecho lobby intensamente y buscado el apoyo de varios miembros de BRICS durante los últimos dos años con la esperanza de ser admitido como miembro permanente. Sin embargo, para el régimen de Maduro, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, exigió que los actos de las elecciones presidenciales fueran hechos públicos para probar la legitimidad de Maduro, quien supuestamente ganó las elecciones presidenciales de julio. El presidente Lula hizo esto una condición para la admisión de Venezuela como miembro de BRICS.
Según la investigación, el esquema de conspiración incluía:
1. Ocultar las identidades de los petroleros que transportaban el combustible renombrando y reflagging los barcos.
2. Cubrir los nombres de los barcos con pintura o mantas y apagar la electrónica que rastrea las ubicaciones de los barcos para la seguridad de los barcos y sus tripulaciones.
3. Torlak y sus co-conspiradores supuestamente recibieron decenas de millones de dólares de PDVSA como pago por el transporte de petróleo venezolano, y ocultaron los beneficiarios finales de las transacciones relacionadas a las instituciones financieras de EE. UU., que luego procesaron involuntariamente los pagos en apoyo del esquema.
4. La denuncia alega además que Torlak y sus co-conspiradores discuten explícitamente la necesidad de ocultar su conducta del Gobierno de EE. UU. y sus agencias, incluyendo a OFAC, así como entidades marítimas comerciales.
En 2020, los Estados Unidos realizaron operaciones de aplicación de la ley que resultaron en la incautación de cuatro petroleros iraníes que estaban en ruta hacia Venezuela, violando directamente las sanciones impuestas por EE. UU. Según el DOJ, la operación resultó en la incautación de 1.116 millones de barriles de combustible; la mayor incautación de combustible iraní jamás realizada.
Hay literalmente cientos de empresas turbias del mercado negro en todo el mundo involucradas en el negocio altamente rentable del petróleo del mercado negro. Pero este parece ser el primer caso conocido en el que se investiga a un individuo con un nexo directo con EE. UU.
Esta es una operación de aplicación de la ley altamente exitosa para los Estados Unidos, que ha demostrado su capacidad para detectar, identificar, monitorear y procesar operaciones extranjeras de petróleo del mercado negro y la primera con un nexo directo con EE. UU. También es una gran derrota para las operaciones internacionales de petróleo del mercado negro, especialmente relacionadas con Irán y Venezuela, que dependen de operaciones ilícitas para recibir los muy necesitados dólaresestadounidenses mientras interrumpen su cadena ilícita.
Fuente:
https://www.justice.gov/opa/pr/largest-us-seizure-iranian-fuel-four-tankers
Jesús Daniel Romero heredó la vocación militar de su padre, que fue piloto de la Fuerza Aérea Venezolana, y desde 1984, cuando inició en la Marina de EEUU, ascendió en diferentes puestos hasta llegar al rango de comandante.
Se alistó en la Marina en 1984, y fue designado Oficial de Inteligencia Naval. También fue especialista en operaciones de inteligencia en el servicio civil del ejército. Fue marinero de cubierta en un crucero misilístico nuclear. Luego tuvo la oportunidad de ser navegante y, tras 8 años se convirtió en oficial.
En ese crucero estuvo cinco años: “Perseguimos a las flotas soviéticas, operamos en los mares de Cuba, en el Ártico, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el mar Negro”.
Romero se hizo oficial a través del Programa de Alistados de la Marina, se graduó con honores de la Universidad Estatal de Norfolk y recibió una licenciatura en Ciencias Políticas. Gracias a sus buenos resultados académicos pudo elegir el camino de la inteligencia. Estudió aviación y luego entró a la escuela de inteligencia. Fue asignado a un escuadrón de A-6 Intruder, un bombardero táctico que opera desde un portaaviones USS America, a bordo del cual fue a Bosnia, Irak y Sudán.
William Acosta es el fundador y director ejecutivo de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Ha coordinado investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y homicidios en los EE. UU. y otros países del mundo como Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra y, literalmente, toda Latinoamerica.
William ha sido 10 años Investigador de la Policia de New York, 2 años en el Departamento del Tesoro y 6 años en el Ejercito americano con varios despliegues internacionales por temas de comunicaciones e inteligencia.
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