Jesús Daniel Romero y William Acosta para Poder & Dinero y FinGurú
Los esfuerzos persistentes del Primer Ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, para desmantelar Hezbollah probablemente impulsarán a los operadores de la organización en el extranjero a aumentar sus actividades criminales. Este aumento tiene como objetivo generar recursos necesarios para los esfuerzos de recuperación y fortalecer las capacidades generales de Hezbollah. Este informe examina las conexiones entre el régimen venezolano y Hezbollah, particularmente a la luz de posibles cambios en el liderazgo de Hezbollah.
La posible eliminación de Hassan Nasrallah como líder de Hezbollah podría crear un vacío de liderazgo, lo que llevaría a la inestabilidad dentro de la organización. Dicha inestabilidad puede requerir ajustes operativos en América Latina, ya que Hezbollah busca mantener la cohesión y efectividad en sus actividades. Se espera que el régimen venezolano mantenga su apoyo político y operativo a Hezbollah, enmarcando esta relación como parte de su estrategia antiimperialista. Este apoyo incluye facilitar los movimientos de Hezbollah dentro de Venezuela, proporcionar recursos financieros y participar en el intercambio de inteligencia para mejorar la efectividad operativa.
El gobierno venezolano podría canalizar fondos hacia Hezbollah a través de empresas estatales, al mismo tiempo que facilita el tráfico de drogas y operaciones de contrabando de armas que beneficien a ambas organizaciones. Esta colaboración es crucial para mantener las operaciones de Hezbollah y su estabilidad financiera durante los esfuerzos de recuperación. Es probable que el régimen ofrezca entrenamiento a los operativos de Hezbollah, mejorando sus habilidades en áreas como la guerra de guerrillas, el combate urbano y la recopilación de inteligencia. Este apoyo fortalecerá las capacidades operativas de Hezbollah en la región y los preparará para posibles confrontaciones.
Se permite que los representantes de Hezbollah lleven a cabo actividades de reclutamiento dentro de Venezuela, apuntando a comunidades locales para expandir su influencia y base operativa. Esta estrategia de reclutamiento es vital para sostenerla mano de obra y los recursos mientras buscan recuperarse y reagruparse. En respuesta a la vigilancia internacional, es posible que el gobierno venezolano adopte una estrategia de negación respecto a las actividades de Hezbollah. Al presentar su presencia como benigna y enfocada en esfuerzos humanitarios, el régimen busca mitigar posibles reacciones negativas de la comunidad internacional.
El régimen venezolano podría buscar consolidar alianzas con otras naciones que apoyan a Hezbollah, mejorando los esfuerzos colectivos contra la influencia de Estados Unidos en la región. Este movimiento geopolítico podría llevar a una colaboración incrementada entre gobiernos afines. A medida que Hezbollah enfrenta un mayor escrutinio debido a las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, tanto el régimen venezolano como Hezbollah pueden necesitar adaptar sus estrategias. Esta adaptación será crucial para navegar de manera efectiva por los desafíos potenciales y las amenazas de represalias.
La presencia de Hezbollah en América Latina tiene raíces históricas, especialmente en la región de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde ha estado involucrado en reclutamiento, lavado de dinero y recaudación desde la década de 1980. El atentado de 1994 contra la AMIA en Buenos Aires destacó las actividades de la organización en el área. Las conexiones entre funcionarios iraníes y operativos locales complican aún más el panorama, revelando una red de apoyo financiero y logístico para Hezbollah.
Venezuela se ha convertido en un bastión clave para Hezbollah en América Latina, particularmente desde la alianza entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad en la década de 2000. Esta asociación ha permitido a Hezbollah expandir su influencia, con funcionarios venezolanos facilitando operaciones y proporcionando un respaldo financiero sustancial. Tareck El Aissami ha jugado un papel significativo en la gestión de las actividades de Hezbollah en Venezuela, supervisando el establecimiento de sistemas que apoyan las operaciones de la organización.
La colaboración con Irán incluye contribuciones financieras significativas y apoyo logístico, con estimaciones que sugieren que Hezbollah recibe aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales. La presencia de grupos respaldados por Irán y la facilitación del transporte de armas han generado alarma sobre el potencial de actividades terroristas dirigidas a intereses regionales e internacionales.
Desarrollos recientes, como la detención de individuos vinculados a Hezbollah y sus operaciones en países como México, Ecuador y Colombia, subrayan la amenaza continua que representa la organización. Los vínculos entre Hezbollah y los cárteles de drogas han sido bien documentados, con acusaciones de colaboración en el tráfico de drogas y lavado de dinero que destacan las complejas interconexiones entre el crimen organizado y el terrorismo.
A medida que Hezbollah continúa fortaleciendo su presencia a través de alianzas locales y adaptaciones operativas, el potencial para nuevos ataques y desestabilización en la región sigue siendo una preocupación apremiante. El panorama geopolíticoen evolución, junto con el aumento del antisemitismo y el sentimiento antioccidental, crea un terreno fértil para el reclutamiento y las actividades de Hezbollah.
La reciente "Operación Trapiche", que desactivó una célula de Hezbollah en Brasil, plantea una pregunta crucial: ¿Qué tan presente está esta organización terrorista en Latinoamérica y cuál es el riesgo real que representa? Es fundamental rastrear la presencia de Hezbollah en el continente y entender la antigüedad de su infiltración. Este análisis revelará cómo operan, quiénes son sus aliados y qué tan arraigada está su red dentro de los gobiernos y economías locales.
Desde la década de 1980, la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay ha sido un enclave histórico para el reclutamiento, lavado de dinero y recaudación del terrorismoislámico. Tras el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en julio de 1994, la región volvió a estar en el centro de atención. El comisario bonaerense Juan José Ribelli, investigado por su participación en la conexión local del atentado, realizó un viaje a la Triple Frontera poco antes del ataque y recibió un giro de 2,5 millones de dólares que justificó como herencia familiar. La investigación sobre este giro y otros contactos de Ribelli con la Triple Frontera se vio obstaculizada por la interferencia del gobierno del peronista Carlos Menem. Los avances en la prueba de estos vínculos fueron anulados por "errores procesales". Menem incluso obstaculizo la profundización de otras pistas, como la que investigaba la relación de su médico personal, Alejandro Tfeli, de origen sirio, con la comunidad sirio-libanesa involucrada. La investigación finalmente demostró que el atentado fue liderado por Moshen Rabbani, el agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, lo que conecta a Hezbollah con otros países en la región.
El hermano de Rabbani, Mohamed Baquer Rabbanni Rezavi, fundó la Asociación Iraní de Brasil, que alberga a al menos un millón de musulmanes. Uno de sus asociados, Khaled Taki Eldyn, lidera la mezquita en São Paulo, la ciudad con la mayor comunidad judía de Brasil. A pesar de la anulación de la causa por el atentado, se continuó con un proceso paralelo contra funcionarios iraníes, resultando en una alerta roja de Interpol para su captura. Ante el riesgo, Rabbani abandonó su cargo en Buenos Aires y apareció en Caracas en 2010.
Venezuela se ha convertido en el principal bastión de Hezbollah en Latinoamérica. Desde la alianza entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad en los años 2000, el régimen chavista ha actuado como representante y plataforma para que Hezbollah expanda su influencia en la región. Este acuerdo incluyó la venta de uranio para el programa nuclear iraní y la triangulación de tecnología atómica argentina, lo que generó grandes gananciaspara el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
El vínculo con Hezbollah en Venezuela ha sido administrado por Tareck El Aissami, ex gobernador de Aragua y ex vicepresidente bajo Nicolás Maduro, junto a miembros de Al Quds, la rama exterior del régimen teocrático iraní. En 2007, Ghazi Nasserddine, un libanés nacionalizado venezolano, fue designado como segundo en la Embajada venezolana en Siria, desde donde se emitieron 10,000 pasaportes entre 2008 y 2009. Bajo la dirección de Nassereddine y a instancias de El Aissami, se estableció un sistema de compra de propiedades en Isla Margarita, creando un santuario y lugar de reunión para terroristas de Hezbollah y otros grupos como Hamas. El hermano de Ghazi, Abdallah Nasserddine, presidente de la Federación de Entidades Árabes de América Latina, facilitó la expansión de la influencia iraní en la región.
Al Quds maneja a Hezbollah con aportes anuales estimados en 1,000 millones de dólares y un arsenal que incluye 70,000 cohetes y misiles de largo alcance, que representan una amenaza para Israel. Al Quds también controla Mahan Air, la aerolínea que transporta armamento a Hezbollah a través de Siria. Un avión de Mahan Air fue vendido a la estatal venezolana EMTRASUR para establecer una línea de carga en América Latina, que operaba bajo la estatal Conviasa.
En junio de 2022, un Boeing 747 de EMTRASUR llegó a Argentina, tripulado por dos iraníes vinculados a Al Quds. A pesar de las alertas de cuatro agencias de inteligencia, los funcionarios cercanos a Cristina Kirchner ignoraron la situación. Solo tras un escándalo público el gobierno argentino intervino, aunque se intentó justificar la presencia de 19 miembros de la tripulación y facilitar la salida de los iraníes del país.
Por su colaboración con Irán y sus grupos terroristas, la vicepresidenta Kirchner enfrenta un juicio por "traición a la patria" relacionado con un intento de proteger a los culpables del atentado a la AMIA de un pedido de captura internacional. El gobierno de Kirchner ha demostrado su alianza con Irán al no enviar un pedido de detención a Nicaragua en enero de 2022, durante la visita de Moshe Rezai, uno de los sospechosos del atentado. Nicaragua, junto a Venezuela, vota a favor de Irán en la ONU, al igual que la dictadura cubana.
En 2017, la justicia estadounidense desclasificó un mensaje del Mossad dirigido a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, advirtiendo sobre la intención de Hezbollah de abrir una sede en Cuba para organizar ataques contra judíos en América y Europa. Las negociaciones con la inteligencia cubana fueron llevadas a cabo por Nasrallah, líder de Hezbollah, buscando vengar la muerte de Imad Mugniyeh, un líder del grupo involucrado en el ataque a la embajada israelí en Buenos Aires en 1992.
La sombra de otro atacante de la AMIA se evidenció cuando Samel Akil Rada intentó traficar 500 kg de cocaína desde Costa Rica a Panamá, siendo el cargamento detenido en El Salvador. Este individuo es hermano de Amer Mohamed Reda, de la Yihad Islámica.
En México, Hezbollah ha colaborado con el cártel de Sinaloa en actividades de lavado de dinero desde 2011. Su presencia se remonta a 2002, cuando Salim Boughader Mucharrafille, un ciudadano libanés, fue arrestado por operar una red que introdujo a al menos 200 personas en EE. UU., entre ellas sospechosos de ser parte del grupo terrorista. En 2005, Mahmoud Youssef Kourani fue detenido tras ingresar ilegalmente a EE. UU. desde México y recaudar fondos para Hezbollah en la comunidad musulmana de Michigan. Su hermano era el jefe de operaciones de Hezbollah en el sur del Líbano.
https://www.justice.gov/sites/default/files/usao/legacy/2008/12/01/usab5606.pdf
Desde entonces, han surgido múltiples indicios del vínculo entre Hezbollah y los cárteles de droga. Las autoridades de EE. UU. han reportado similitudes en la tecnología utilizada en ambos grupos para fabricar explosivos y construir túneles en áreas críticas. La relación entre Hezbollah y cárteles como Los Zetas es evidente. El lavado de activos, perfeccionado por el terrorismo, permite a los narcotraficantes financiar su red global. El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en mayo de 2022 subraya la extensión del problema, llevando a EE. UU. a solicitar la extradición de individuos asociados con Hezbollah.
En el 2021, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, exalcaldede Aguillila, Michoacán, fue arrestado en Guatemala y extraditado a EE. UU. por el tráfico de 550 kilos de metanfetaminas. Durante su detención, confesó que la droga provenía de laboratorios controlados por Hezbollah. Este cargamento, que contenía Captagón, una metanfetamina producida en el valle sirio de Bekaa, se ha convertido en otra fuente de ingresos para Hezbollah. Comparán Rodríguez estableció contacto con terroristas en Cali, Colombia.
Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez
La detención del colombiano-libanés Ayman Joumaa evidenció la colaboración de Hezbollah con las zonas de producción en Colombia. Las investigaciones revelaron que Joumaa mantenía contacto con integrantes de Hezbollah y utilizaba su red de lavado de dinero, detectándose el lavado de cientos de millones de dólares y su participación en el tráfico de drogas desde Colombia y Venezuela hacia México y EE. UU.
La relación entre el chavismo y su Cartel del Sol con las FARC colombianas ha llevado a denuncias de que Hezbollah asiste en la obtención de armas y el lavado de activos a cambio de protección en las rutas de tráfico. En la Operación Cassandra, lanzada por EE. UU. en 2008, se infiltraron redes de narcotráfico, identificando a 22 figuras ligadas al terrorismoislámico y a Irán. Entre otros, se desarticuló “La Oficina”, un cartel dedicado al lavado de dinero del Cartel de Cali, relacionado con Hezbollah a través de libaneses como Mohamed Ahmad Ammar y Ghassan Diab. Esta operación demostró la existencia de una extensa red de complicidades de alto rango, identificando grupos de Hezbollah en siete países y un circuitoque recaudaba 1,000 millones de dólares anuales para financiarel terrorismo.
Udy Levy, un exagente del Mossad en Ecuador, profundizó en los vínculos entre altos funcionarios, narcotráfico y Hezbollah. En 2022, tuvo que abandonar Ecuador debido a los riesgos de exponer a personajes locales en la trama.
En Paraguay, la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera ha suscitado sospechas de complicidades más amplias. Esto llevó a la DEA y OFAC de EE. UU. a sancionar al expresidente Horacio Cartés por sus vínculos con la red financiera del grupo terrorista. Las sanciones también alcanzaron a su exvicepresidente, Hugo Velázquez, investigado por su relación con el clérigo de Hezbollah, Ali Hijzi.
En 2017, fue detenido Assad Barakat, jefe financiero de Hezbollah en la Triple Frontera, clave para desentrañar los negocios que conectaban empresas en Argentina, Chile, Líbano y EE. UU..
Hasta ahora, se ha evidenciado la presencia de Hezbollah en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Cuba, Chile y Paraguay. Aunque se ha cubierto una gran parte de la población y superficie del continente, aún faltan más estados. Moshen Rabbani, antes de huir a Venezuela, estableció su red regional. Su discípulo Edgardo Assad, un argentino-libanés, dirige el Centro de Intercambio Cultural IraníLatinoamericano en Chile, que organiza giras para figuras sociales y políticas a Irán, promoviendo los principios de la Revolución Islámica. Este centro recibe difusión de HispanTV, una emisora financiada por Irán, y ha dedicado programas a la ideología de Assad.
Otro discípulo de Rabbani, Aubrey Michael Seaforth, conocido como “Abdul Kadir”, fue detenido en 2007 por planear un atentado de Hezbollah contra el aeropuerto JFK en Nueva York. En 2017, Dino Bouterse, hijo del ex presidente de Surinam, fue condenado por conspirar con Hezbollah e Irán para atacar intereses estadounidenses.
https://archives.fbi.gov/archives/newyork/press-releases/2010/nyfo121510a.htm
El vínculo de Assad en Chile se ha relacionado con EdwarQuiroga Vargas, un político peruano vinculado a Irán, quien fundó el grupo "Inkarri Islam". Quiroga Vargas busca extender su influencia en la zona de producción cocalera en Perú y Bolivia, apoyando el Movadef, una organización asociada con Sendero Luminoso.
La presencia de Hezbollah en Perú no es nueva. MuhamadGhaleb Hamdar, un libanés que ingresó al país con un pasaportefalso en 2014, fue detenido por sospechas de terrorismo, confesando ser parte de Hezbollah. En su domicilio se encontraron armas y fotografías de posibles objetivos del grupo terrorista, pero la causa fue anulada por errores procesales.
Aquí compartimos un caso actual de narcotrafico por el Departamento de Justicia norteamericana en como el régimen de Maduro apoyaba estas actividades. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-member-venezuelan-national-assembly-charged-narco-terrorism-drug-trafficking-and
La intención de Irán de expandir su influencia en la región andina se fortaleció con el gobierno del presidente Arce en Bolivia. Tras firmar un acuerdo de defensa mutua con Teherán, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel. Un cable de la embajada argentina en Irán indicó la entrega masiva de pasaportes a ciudadanos iraníes por parte de la embajadora boliviana, Romina Pérez.
El acuerdo firmado entre el ministro de Defensa boliviano y su par iraní incluye la transferencia de tecnología para la seguridad cibernética y el suministro de drones y lanchas militares desde Irán. Este pacto se relaciona con un acuerdo similar firmado por Venezuela, consolidando un eje de colaboración entre estos tres países.
La diplomacia de Irán y su propaganda han explotado sentimientos antisemitas en parte de la población latinoamericana, facilitando su reclutamiento y colaboración. Esta realidad plantea conclusiones preocupantes: Hezbollah, respaldado por Irán, ha consolidado su presencia en la región durante más de cuatro décadas y ha tejido una red de complicidades económicas y políticas con actores locales.
El resurgimiento del antisemitismo en el mundo refuerza el reclutamiento y la colaboración con Hezbollah. Este fenómeno también les brinda aliados políticos. En sociedades donde el discurso antijudío prevalece, la colaboración con Hezbollah puede ser favorecida o penalizada según el contexto político.
La participación de grupos locales fue crucial en el atentado a la AMIA y en el ataque a la Embajada de Israel en 1992. La amenaza de Hezbollah puede manifestarse en diversas formas; no se limita a individuos con turbantes o vestimenta típica palestina. América, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, es un campo potencial donde Irán puede continuar su ofensiva contra Israel, especialmente cuando está limitado en Medio Oriente.
La detención de células de Hezbollah en Brasil es un síntoma alarmante de su creciente presencia en la región. La comunidad judía en América Latina, con 350,000 miembros, y los 6 millones en EE. UU. son blancos potenciales de ataques terroristas. Irán ya ha perpetrado ataques en Argentina, causando cientos de muertos y heridos. La historia demuestra que está dispuesto a utilizar sus alfiles para atacar donde surjan oportunidades.
La advertencia es clara: Hezbollah ya está entre nosotros, fortaleciéndose con aquellos que comparten su odio. Las pruebas son contundentes y la realidad es que, cuando estallan, las bombas no discriminan. Afectan a todos, incluso a aquellosque creen no formar parte de ningún bando.
Conclusión
La situación de Hezbollah en América Latina es alarmante y compleja. La organización terrorista, respaldada por el régimen venezolano y apoyada por Irán, ha consolidado su presencia en la región a través de una red de alianzas y actividades criminales. La combinación de reclutamiento, lavado de dinero y tráfico de drogas, junto con la influencia política y económica, fortalece no solo a Hezbollah, sino también a los grupos criminales locales. La vigilancia internacional es esencial para contrarrestar esta amenaza creciente, que no solo afecta a la comunidad judía en la región, sino que también representa un riesgo para la estabilidad general de América Latina y la seguridad global.
Créditos de la Información:
Semana - Revista colombiana que ha cubierto temas relacionados con el crimen organizado y Hezbollah en América Latina
The Center for a Secure Free Society - Organismo que ha investigado y publicado informes sobre la influencia de Hezbollah y las redes ilícitas en América Latina
Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) - Fuentes de sanciones y designaciones de terroristas relacionados con Hezbollah y sus vínculos en la región
Federal Bureau of Investigation (FBI) - Información sobreindividuos de interés vinculados a Hezbollah
Bloomberg - Reportes sobre la situación económica en Venezuela y las operaciones de intercambio de recursos con Irán
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela - Documentos y declaraciones oficiales sobre la política exterior venezolana respecto a Irán y Hezbollah
Infobae - Artículos sobre la política y el crimen organizado en Venezuela, incluyendo entrevistas con fuentes cercanas a Tareck El Aissami
Otros informes y estudios académicos - Diversas investigacionesque examinan la intersección de la criminalidad organizada y el terrorismo en América Latina
Hezbollah ya ha llegado a América Latina
Por Ignacio Montes de Oca
Informes de diversas fuentes de inteligencia y medios de comunicación.
Jesús Daniel Romero se convirtió en oficial a través del Programa de Alistados de la Marina, y se graduó con honores de la Universidad Estatal de Norfolk y recibió una Licenciatura en Ciencias Políticas. Posteriormente, se graduó del curso de Adoctrinamiento Pre-Vuelo de Aviación Naval del Comando de Escuelas de Aviación Naval y siguió el entrenamiento intermedio en los escuadrones VT-10 y VT-86. Sirvió a bordo de un crucero de misiles nucleares, barcos de operaciones anfibias y escuadrones de estado mayor, un escuadrón de bombardeo de ala fija de ataque y un ala aérea de portaaviones, fue enviado a Libia, Bosnia, Irak y Somalia. Presto servicios en giras con la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) en Panamá, el Centro Conjunto de Inteligencia del Pacífico en Hawái y el Comando Contable Conjunto de POW/MIA. Jesús y su equipo atacaron con éxito una organización criminal internacional que operaba en varios países y en los Estados Unidos desmantelando e interrumpiendo actividades criminales en nombre de los cárteles mexicanos. William L. Acosta es el fundador y director ejecutivo de Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Una agencia de investigación autorizada y vinculada en NYS, FL. Con oficinas y afiliados en todo el mundo. Equalizer mantiene oficinas y filiales en Estados Unidos en Nueva York, Florida y California. Desde 1999, las investigaciones de Equalizer han cerrado con éxito cientos de casos, que van desde homicidios, personas desaparecidas y otros delitos. Ha estado involucrado en la defensa penal de cientos de casos de defensa penal estatales y federales que van desde homicidio, narcóticos, rico, lavado de dinero, conspiración y otros cargos federales y estatales. Se especializa en investigaciones internacionales y multijurisdiccionales, y en los últimos años ha realizado investigaciones en Alemania, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, entre otras localidades. Ha dirigido o coordinado cientos de investigaciones relacionadas con el narcotráfico internacional, el lavado de dinero y los homicidios;y ha sido instructor y orador internacional sobre varios temas de investigación. Especialidades: Investigaciones de Defensa Criminal, Investigaciones Internacionales, Homicidios, Operaciones Encubiertas Narcóticos, Investigaciones, Investigaciones de Lavado de Activos, Conspiración, Trata Internacional de Personas, Vigilancia, Terrorismo Internacional, Inteligencia, Contramedidas de Vigilancia Técnica, Investigaciones de Asuntos Internos, Seguridad Nacional.
Comentarios