Jesus Daniel Romero e William Acosta para Poder & Dinero e FinGuru
Taskin Torlak estava preparando sua fuga dos Estados Unidos para a Turquia no momento de sua prisão e foi posteriormente acusado de um crime de conspiração por violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Torlak "conspirou para eludir as sanções dos EUA impostas à Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) usando enganos para contrabandear petróleo do mercado negro da Venezuela". Acredita-se que Torlak estava utilizando instituições financeiras dos EUA para processar transações diretamente relacionadas ao transporte de petróleo venezuelano em benefício da PDVSA. Petróleos de Venezuela S.A. foi designada como "Nacional Especialmente Designado (SDN)" em janeiro de 2019 pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA.
Segundo a denúncia, Torlak "supostamente liderou um esquema complexo desde 2020 para enviar petróleo e produtos petrolíferos da Venezuela e Irã, renomeando e reflagging navios".
O anúncio do Departamento de Justiça dos EUA ocorre após a grande e embaraçosa derrota do presidente venezuelano Nicolás Maduro na reunião do BRICS em Kazan, Rússia, em outubro passado. Maduro havia feito lobby intensamente e buscado o apoio de vários membros do BRICS nos últimos dois anos na esperança de ser admitido como membro permanente. No entanto, para o regime de Maduro, o presidente do Brasil, Lula Da Silva, exigiu que os atos das eleições presidenciais fossem tornados públicos para provar a legitimidade de Maduro, que supostamente ganhou as eleições presidenciais de julho. O presidente Lula fez isso uma condição para a admissão da Venezuela como membro do BRICS.
Segundo a investigação, o esquema de conspiração incluía:
1. Ocultar as identidades dos petroleiros que transportavam o combustível renomeando e reflagging os navios.
2. Cobrir os nomes dos navios com tinta ou mantas e desligar a eletrônica que rastreia as localizações dos navios para a segurança dos navios e suas tripulações.
3. Torlak e seus co-conspiradores supostamente receberam dezenas de milhões de dólares da PDVSA como pagamento pelo transporte de petróleo venezuelano, e ocultaram os beneficiários finais das transações relacionadas às instituições financeiras dos EUA, que então processaram involuntariamente os pagamentos em apoio ao esquema.
4. A denúncia alega ainda que Torlak e seus co-conspiradores discutem explicitamente a necessidade de ocultar sua conduta do Governo dos EUA e suas agências, incluindo a OFAC, bem como entidades marítimas comerciais.
Em 2020, os Estados Unidos realizaram operações de aplicação da lei que resultaram na apreensão de quatro petroleiros iranianos que estavam a caminho da Venezuela, violando diretamente as sanções impostas pelos EUA. Segundo o DOJ, a operação resultou na apreensão de 1.116 milhões de barris de combustível; a maior apreensão de combustível iraniano já realizada.
Existem literalmente centenas de empresas turvas do mercado negro em todo o mundo envolvidas no negócio altamente lucrativo do petróleo do mercado negro. Mas este parece ser o primeiro caso conhecido em que se investiga um indivíduo com um nexo direto com os EUA.
Esta é uma operação de aplicação da lei altamente bem-sucedida para os Estados Unidos, que demonstrou sua capacidade de detectar, identificar, monitorar e processar operações estrangeiras de petróleo do mercado negro e a primeira com um nexo direto com os EUA. Também é uma grande derrota para as operações internacionais de petróleo do mercado negro, especialmente relacionadas ao Irã e à Venezuela, que dependem de operações ilícitas para receber os tão necessários dólares americanos enquanto interrompem sua cadeia ilícita.
Fonte:
https://www.justice.gov/opa/pr/largest-us-seizure-iranian-fuel-four-tankers
Jesús Daniel Romero herdou a vocação militar de seu pai, que foi piloto da Força Aérea Venezuelana, e desde 1984, quando ingressou na Marinha dos EUA, subiu em diferentes postos até chegar ao posto de comandante.
Ingressou na Marinha em 1984 e foi designado Oficial de Inteligência Naval. Também foi especialista em operações de inteligência no serviço civil do exército. Foi marinheiro de convés em um cruzador de mísseis nucleares. Depois teve a oportunidade de ser navegador e, após 8 anos, se tornou oficial.
Nesse cruzador esteve por cinco anos: “Perseguimos as frotas soviéticas, operamos nos mares de Cuba, no Ártico, no Mediterrâneo, no Atlântico e no Mar Negro”.
Romero se tornou oficial através do Programa de Alistados da Marinha, graduou-se com honras pela Universidade Estadual de Norfolk e recebeu um diploma em Ciências Políticas. Graças aos seus bons resultados acadêmicos, pôde escolher o caminho da inteligência. Estudou aviação e depois entrou na escola de inteligência. Foi designado a um esquadrão de A-6 Intruder, um bombardeiro tático que opera de um porta-aviões USS America, a bordo do qual foi para a Bósnia, Iraque e Sudão.
William Acosta é o fundador e diretor executivo da Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Coordenou investigações relacionadas ao tráfico internacional de drogas, lavagem de ativos e homicídios nos EUA e em outros países como Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e, literalmente, toda a América Latina.
William foi investigador da Polícia de Nova York por 10 anos, 2 anos no Departamento do Tesouro e 6 anos no Exército americano com várias implantações internacionais por questões de comunicações e inteligência.
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