William Acosta (NYPD) (R) e Jesús Daniel Romero (US NAVY) (R) para Poder & Dinero e FinGurú
O Trem de Guiana emergiu como a força dominante no setor clandestino da indústria de mineração ilegal da Venezuela. Alega-se que o Trem de Guiana desfruta do apoio da administração do presidente Nicolás Maduro para eliminar rivais e reforçar seu controle sobre o lucrativo estado de Bolívar. A gangue se originou em 2007 como uma facção de rua no bairro Vista al Sol de San Félix, e passou por uma transformação dramática, estabelecendo supremacia em El Callao, uma cidade mineradora conhecida por seus ricos depósitos de ouro. Essa evolução não foi isenta de desafios; durante dois anos, o Trem de Guiana participou de intensas batalhas com o Sindicato Peruano, também conhecido como a gangue Toto e Zacarías, que dominou a área de 2010 a 2022. Mais uma vez, isso é evidência da relação do regime de Maduro na Venezuela com organizações criminosas. Essa relação refere-se às operações de mineração de ouro ilegais na Venezuela e como essa indústria beneficia alguns poucos e a elite do regime.
A bandeira vermelha indica a localização de El Callao
Pesquisas do grupo de reflexão InSight Crime indicam que a ascensão do Trem de Guiana foi facilitada por alianças estratégicas com as forças de segurança locais e o regime de Maduro, permitindo que a gangue alcançasse uma autoridade indiscutível em El Callao (InSight Crime, 2023). A comunidade suportou uma violência extrema durante a ascensão da gangue, culminando em massacres e ameaças públicas que dominaram as manchetes por anos. O reinado de 12 anos do Sindicato Peruano foi caracterizado por ter profundas raízes na comunidade local, fomentando um nível de apoio que a gangue mais nova teve que superar.
É de conhecimento comum que a Venezuela há muito enfrenta um problema de mineração de ouro ilegal que remonta a quase 200 anos. O exército e a Guarda Nacional da Venezuela estiveram diretamente envolvidos na identificação de operações de mineração de ouro ilegais lideradas por colombianos e brasileiros. De fato, os garimpeiros existem há décadas, um termo cunhado como referência à operação de mineradores de pequena escala que remonta aos anos 1800. As operações militares venezuelanas foram rápidas e eficientes na eliminação de muitas dessas operações ilegais. No entanto, com o tempo, o pessoal militar foi subornado e muitos realmente forneceram segurança e posteriormente possuíram locais de mineração ilegais.
Em 2017, o regime de Maduro iniciou operações de segurança contra o Sindicato Peruano, que se recusou a se alinhar com os interesses do regime. Essa repressão foi recebida com uma feroz resistência por parte do Sindicato, que até publicou vídeos condenando as ações do estado (Teixeira, 2024). Aproveitando o enfraquecimento do seu rival, o Trem de Guiana explorou o caos entre 2014 e 2019, levando a um aumento na violência que rendeu a El Callao o notório título de cidade mais perigosa da Venezuela, com uma taxa de homicídios impressionante de 620 por cada 100.000 residentes.
Em 2021, a Organização R buscou recuperar sua participação em El Callao, reacendendo sua rivalidade com o Trem de Guiana. Uma trégua temporária foi alcançada com a assistência da Corporación Venezolana de Minería (CVM), adicionando outra camada de complexidade ao panorama criminal na região. No final de 2022, o Sindicato Peruano sofreu perdas devastadoras, incluindo a captura de seus líderes-chave, Eleomar Vargas Vargas (apelido "Zacarías") e Alejandro Rafael Ochoa Sequea (apelido "Toto"), resultando em sua expulsão efetiva de El Callao.
Eleomar Vargas Vargas apelido Zacarías
Com a saída do Sindicato Peruano, muitos mineiros em El Callao relataram uma notável diminuição da violência. Um minerador compartilhou: "O grupo que costumava ter controle aqui era muito perigoso. Quem não pagava era assassinado" (Teixeira, 2024). Essa mudança foi atribuída à governança do Trem de Guiana, que supostamente opera em colaboração com a Corporación Venezolana de Minería (CVM). No entanto, a gangue exige "impostos" ou taxas de extorsão dos trabalhadores para permitir suas operações, com alguns mineiros sugerindo que uma parte dessas receitas provavelmente chega a funcionários do governo. Embora haja alegações de conluio entre o Trem de Guiana e as forças estatais, a evidência concreta para sustentar essas afirmações continua sendo elusiva.
sob a atual liderança de Rony Jackson Colome Cruz, conhecido como Rony Matón (Rony "El Asesino"), o Trem de Guiana consolidou seu poder. Após as mortes dos ex-líderes Gordo Bayón e Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda (apelido Capitão), Rony Matón ascendeu à proeminência, orquestrando operações que se estendem além de El Callao para outras áreas estratégicas, como Guasipati. Apesar de os aeroportos locais estarem inativos, essas áreas servem como pistas de pouso clandestinas para envios de ouro, ampliando ainda mais o alcance da gangue.
Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda
Acredita-se que o Trem de Guiana seja composto por vários centenas de membros organizados em uma hierarquia estruturada, o que lhe permite manter uma presença significativa na região. Figuras chave dentro da gangue, como "o Palhaço", "Arquimidito", "o Morocho", "o Danielito" e "o Congo", são fundamentais na gestão das operações diárias enquanto fazem cumprir o controle territorial. Sua participação em diversas atividades criminosas, incluindo extorsão, tráfico de drogas e violência, sublinha a abordagem multifacetada da gangue para manter o poder.
A alarmante presença de armamento pesado entre os membros da gangue levanta sérias preocupações sobre suas capacidades operacionais. Relatos de confrontos armados indicam que esses grupos muitas vezes estão melhor equipados do que as forças de segurança, o que lhes permite operar com relativa impunidade. Esse desequilíbrio perpetua um ciclo de violência que é difícil de interromper.
O setor de mineração de ouro ilegal na Venezuela evoluiu para uma complexa rede de crime organizado, conivência estatal e comércio internacional, com implicações significativas tanto para as economias locais quanto globais. A natureza ilegal dessa mineração é crítica para entender o contexto mais amplo: o Trem de Guiana opera fora da lei, sem praticamente consideração pelas regulamentações ambientais ou os direitos das populações locais. No coração desse sistema está o Trem de Guiana, que explorou seus laços com o regime de Maduro para dominar os territórios ricos em ouro do estado de Bolívar. Compreender quem compra esse ouro, quais países se beneficiam de seu comércio e como o regime de Maduro utiliza as receitas é crucial para captar as implicações mais amplas da economia do ouro da Venezuela. Em outras palavras, o Trem de Guiana é uma organização criminosa patrocinada pelo estado projetada para enriquecer os chavistas no poder, tanto civis quanto militares.
Os principais compradores do ouro venezuelano são frequentemente entidades estrangeiras, incluindo países com regulamentações menos rigorosas sobre a origem do ouro e alta demanda por metais preciosos. Notavelmente, países como Turquia, Emirados Árabes Unidos e várias nações asiáticas emergiram como atores significativos no comércio de ouro. Essas nações estabeleceram canais através dos quais adquirem ouro da Venezuela, frequentemente disfarçando as origens do metal para evitar as sanções internacionais impostas pelo regime de Maduro. O ouro é frequentemente lavado através de complexas redes comerciais, permitindo que entre no mercado global sem levantar bandeiras vermelhas. Há abundante evidência de que o ouro venezuelano exportado ilegalmente ou contrabandeado foi apreendido em todo o mundo.
A Turquia tem sido particularmente instrumental em facilitar o fluxo de ouro venezuelano. O país se tornou um destino chave para as exportações de ouro, com quantidades significativas que supostamente são enviadas da Venezuela diretamente para a Turquia. Essa relação permitiu ao regime de Maduro gerar receita apesar de enfrentar sanções severas sobre suas exportações de petróleo e outras atividades econômicas. O comércio de ouro serve como uma linha de vida financeira crítica para o governo venezuelano, proporcionando a liquidez necessária para apoiar suas operações.
Um interessante contexto ilustra a supervisão do ouro do regime sobre a CVM. A Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM) foi criada por Hugo Chávez em 2012 como uma corporação estatal encarregada da exploração, extração, produção e outros processos relacionados à mineração. Em setembro de 2024, o Major General venezuelano José Santiago Moreno Martínez foi nomeado Presidente da CVM pela Vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez. Moreno Martínez havia sido o ex-comandante segundo das Forças Armadas Venezuelanas (CEOFANB), que se encarregava da destruição de aeródromos clandestinos e locais de mineração ilegais. Coincidentemente, Delcy Rodríguez e seu irmão, Jorge Rodríguez, realizam visitas regulares à Turquia supervisionando "empreendimentos comerciais conjuntos". Embora isso possa não significar muito, grande parte do ouro ilegal e "legal" da Venezuela é exportado para a Turquia. Tanto é assim que a Venezuela e a Turquia assinaram um acordo para explorar ouro na Venezuela em julho de 2024, talvez como resultado da pressão internacional sobre práticas questionáveis e corrupção relacionada ao papel da Turquia no ouro venezuelano.
As receitas do ouro são utilizadas pela administração de Maduro para financiar vários aspectos de sua governança, incluindo programas sociais, gastos militares e esforços para manter o controle sobre o país em meio a um amplo descontentamento. O regime redirecionou estrategicamente esses fundos para reforçar seu apoio entre os setores-chave, garantindo lealdade das forças militares e de segurança que são essenciais para sua sobrevivência. Além disso, é provável que as receitas sejam utilizadas para financiar programas patrocinados pelo estado que buscam aliviar algumas das dificuldades econômicas enfrentadas pela população, embora muitas vezes de uma maneira que reforça o controle estatal em vez de promover um desenvolvimento genuíno.
Além disso, as conexões do regime de Maduro com grupos de crime organizado como o Trem de Guiana destacam uma preocupante sinergia entre funcionários estatais e empresas criminosas. Essa colaboração permite uma operação mais fluida no comércio ilegal de ouro, onde os lucros são canalizados de volta para um sistema que apoia tanto as atividades da gangue quanto a agenda do regime. O ciclo resultante de violência, corrupção e exploração econômica não apenas desestabiliza as regiões mineradoras locais, mas também apresenta riscos mais amplos para a segurança regional.
As ramificações internacionais desse comércio de ouro se estendem além das fronteiras da Venezuela. Os países que participam da aquisição de ouro venezuelano podem, sem querer, apoiar abusos de direitos humanos e degradação ambiental prevalentes nas regiões mineradoras. As operações lideradas por gangues como o Trem de Guiana muitas vezes são marcadas pela violência, extorsão e danos ecológicos e ambientais irreparáveis, gerando preocupações éticas para as nações envolvidas no comércio. À medida que a conscientização sobre esses problemas aumenta, há uma crescente pressão sobre os governos e as corporações para garantir que suas cadeias de suprimento de ouro estejam livres de conivência em tais atividades.
Ramificações Estratégicas
Crime Organizado e Conivência Estatal: Os laços do Trem de Guiana com o regime de Maduro ilustram como o crime organizado pode prosperar em ambientes onde os mecanismos estatais estão comprometidos. Essa relação mina o estado de direito e pode levar a um aumento da agitação civil e da instabilidade, ameaçando o controle do regime sobre o poder.
Impacto nas Comunidades Locais: Embora a saída do Sindicato Peruano possa ter reduzido temporariamente a violência, a extorsão contínua do Trem de Guiana continua a explorar as populações locais. Essa dependência de organizações criminosas para a estabilidade econômica sufoca o desenvolvimento legítimo e a governança.
Comércio Internacional e Cadeias de Suprimento Globais: A participação de países como a Turquia na compra de ouro venezuelano complica as relações internacionais, especialmente para aqueles que impõem sanções. Isso pode levar a tensões diplomáticas e desafios para manter a integridade das práticas comerciais internacionais.
Implicações de Direitos Humanos: O comércio de ouro está ligado a numerosos abusos de direitos humanos, levantando preocupações éticas para as nações que participam deste mercado. O aumento do escrutínio sobre as cadeias de suprimento pode pressionar governos e corporações a adotar práticas de abastecimento mais responsáveis.
Futuro do Regime de Maduro: A dependência do regime dos ing
Em resumo, as intrincadas dinâmicas do comércio ilegal de ouro na Venezuela evidenciam um jogo complexo de crime local, interesses estatais e demanda internacional. Países como a Turquia e aqueles no Oriente Médio desempenham papéis significativos na compra de ouro venezuelano, proporcionando receitas muito necessárias ao regime de Maduro. Essas receitas são utilizadas estrategicamente para sustentar as operações do governo e manter seu controle sobre o poder enquanto perpetuam um ciclo de violência e corrupção. Abordar esses desafios requer um esforço conjunto da comunidade internacional para examinar e regular a cadeia de suprimento de ouro, responsabilizando assim aqueles que se beneficiam deste comércio ilícito e do sofrimento humano que ele gera.
Referências:
Teixeira, M. (2024). A gangue venezuelana supostamente explora laços com Maduro para o poder na mineração ilegal. AFP
InSight Crime. (2023). "Mineração de ouro na Venezuela: Uma visão geral do panorama criminal." InSight Crime.
William Acosta é o fundador e diretor executivo da Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Ele coordenou investigações relacionadas ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios nos EUA e em outros países do mundo como Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e, literalmente, toda a América Latina.
William foi investigador da Polícia de Nova York por 10 anos, 2 anos no Departamento do Tesouro e 6 anos no Exército americano com vários desdobramentos internacionais em temas de comunicações e inteligência.
Jesús Romero serviu no governo dos Estados Unidos por 37 anos, abrangendo cargos militares, de inteligência e diplomáticos. Graduado pela Universidade de Norfolk com um Bacharelado em Ciências Políticas, também completou o treinamento Pré-Voo da Aviação Naval e serviu em várias capacidades, incluindo a bordo de um cruzador de mísseis nucleares e em esquadrões de ataque. Seus desdobramentos incluíram Líbia, Bósnia, Iraque e Somália.
Sua carreira na área de inteligência teve atribuições-chave na Agência de Inteligência de Defesa (DIA) no Panamá, no Centro Conjunto de Inteligência do Pacífico no Havaí e liderou esforços dos Estados Unidos para a localização de pessoal desaparecido na Ásia. Ele se aposentou do serviço ativo em 2006, condecorado com numerosas medalhas, entre elas a Medalha ao Mérito de Defesa e a Medalha da Marinha por Comendação.
Ele esteve 15 anos no serviço civil como Especialista em Operações de Inteligência no Departamento do Exército, no Grupo de Trabalho Conjunto Interagencial Sul na Flórida. Após a aposentadoria, trabalhou como contratante de defesa para a BAE Systems e Booz Allen Hamilton.
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