NOTA: este artigo foi originalmente escrito no ano de 2024, mas não foi publicado no FinGurú. Em momentos em que nos Estados Unidos está ocorrendo um processo contra Nicolás Maduro e sua esposa, onde, entre outras questões, serão discutidos os vínculos entre o regime ditatorial castrochavista da Venezuela, Irã e Hezbollah; consideramos importante reiterar o expresso oportunamente pelos autores.
Os esforços persistentes do Primeiro-Ministro Israelis, Benjamin Netanyahu, para desmantelar Hezbollah provavelmente impulsionarão os operadores da organização no exterior a aumentar suas atividades criminosas. Este aumento visa gerar os recursos necessários para os esforços de recuperação e fortalecer as capacidades gerais do Hezbollah. Este relatório examina as conexões entre o regime venezuelano e o Hezbollah, particularmente à luz de possíveis mudanças na liderança do Hezbollah.
A possível eliminação de Hassan Nasrallah como líder do Hezbollah poderia criar um vácuo de liderança, o que levaria à instabilidade dentro da organização. Tal instabilidade pode exigir ajustes operacionais na América Latina, já que o Hezbollah busca manter a coesão e eficácia em suas atividades. Espera-se que o regime venezuelano mantenha seu apoio político e operacional ao Hezbollah, enquadrando esta relação como parte de sua estratégia antiimperialista. Este apoio inclui facilitar os movimentos do Hezbollah dentro da Venezuela, fornecer recursos financeiros e participar da troca de inteligência para melhorar a eficácia operacional.
O governo venezuelano poderia canalizar fundos para o Hezbollah através de empresas estatais, ao mesmo tempo que facilita o tráfico de drogas e operações de contrabando de armas que beneficiem ambas as organizações. Esta colaboração é crucial para manter as operações do Hezbollah e sua estabilidade financeira durante os esforços de recuperação. É provável que o regime ofereça treinamento aos operativos do Hezbollah, melhorando suas habilidades em áreas como guerra de guerrilhas, combate urbano e coleta de inteligência. Este apoio fortalecerá as capacidades operacionais do Hezbollah na região e os preparará para possíveis confrontações.
É permitido que os representantes do Hezbollah realizem atividades de recrutamento dentro da Venezuela, mirando comunidades locais para expandir sua influência e base operacional. Esta estratégia de recrutamento é vital para sustentar a mão de obra e os recursos enquanto buscam se recuperar e reagrupar. Em resposta à vigilância internacional, é possível que o governo venezuelano adote uma estratégia de negação em relação às atividades do Hezbollah. Ao apresentar sua presença como benigna e focada em esforços humanitários, o regime busca mitigar possíveis reações negativas da comunidade internacional.
O regime venezuelano poderia buscar consolidar alianças com outras nações que apoiam o Hezbollah, melhorando os esforços coletivos contra a influência dos Estados Unidos na região. Este movimento geopolítico poderia levar a uma colaboração aumentada entre governos afins. À medida que o Hezbollah enfrenta maior escrutínio devido às ações das Forças de Defesa de Israel, tanto o regime venezuelano quanto o Hezbollah podem precisar adaptar suas estratégias. Esta adaptação será crucial para navegar de forma eficaz pelos desafios potenciais e ameaças de represálias.
A presença do Hezbollah na América Latina tem raízes históricas, especialmente na região da Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, onde está envolvido em recrutamento, lavagem de dinheiro e arrecadação desde a década de 1980. O atentado de 1994 contra a AMIA em Buenos Aires destacou as atividades da organização na área. As conexões entre funcionários iranianos e operativos locais complicam ainda mais o panorama, revelando uma rede de apoio financeiro e logístico para o Hezbollah.
A Venezuela se tornou um bastião chave para o Hezbollah na América Latina, particularmente desde a aliança entre Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad na década de 2000. Esta associação permitiu que o Hezbollah expandisse sua influência, com funcionários venezuelanos facilitando operações e fornecendo um apoio financeiro substancial. Tareck El Aissami desempenhou um papel significativo na gestão das atividades do Hezbollah na Venezuela, supervisionando o estabelecimento de sistemas que apoiam as operações da organização.
A colaboração com o Irã inclui contribuições financeiras significativas e apoio logístico, com estimativas sugerindo que o Hezbollah recebe aproximadamente 1,000 milhões de dólares anuais. A presença de grupos apoiados pelo Irã e a facilitação do transporte de armas geraram alarme sobre o potencial de atividades terroristas dirigidas a interesses regionais e internacionais.
Desenvolvimentos recentes, como a detenção de indivíduos vinculados ao Hezbollah e suas operações em países como México, Equador e Colômbia, sublinham a ameaça contínua que representa a organização. Os vínculos entre o Hezbollah e os cartéis de drogas têm sido bem documentados, com acusações de colaboração no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que destacam as complexas interconexões entre o crime organizado e o terrorismo.
À medida que o Hezbollah continua fortalecendo sua presença por meio de alianças locais e adaptações operacionais, o potencial para novos ataques e desestabilização na região continua sendo uma preocupação urgente. O panorama geopolítico em evolução, juntamente com o aumento do antissemitismo e do sentimento antiocidental, cria um terreno fértil para o recrutamento e as atividades do Hezbollah.
A recente "Operação Trapiche", que desativou uma célula do Hezbollah no Brasil, levanta uma pergunta crucial: Quão presente está esta organização terrorista na América Latina e qual é o risco real que representa? É fundamental rastrear a presença do Hezbollah no continente e entender a antiguidade de sua infiltração. Esta análise revelará como operam, quem são seus aliados e quão arraigada está sua rede dentro dos governos e economias locais.
Desde a década de 1980, a Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai tem sido um enclave histórico para o recrutamento, lavagem de dinheiro e arrecadação do terrorismo islâmico. Após o atentado contra a AMIA em Buenos Aires em julho de 1994, a região voltou a estar no centro das atenções. O comissário bonaerense Juan José Ribelli, investigado por sua participação na conexão local do atentado, realizou uma viagem à Tríplice Fronteira pouco antes do ataque e recebeu um giro de 2,5 milhões de dólares que justificou como herança familiar. A investigação sobre este giro e outros contatos de Ribelli com a Tríplice Fronteira foi obstaculizada pela interferência do governo do peronista Carlos Menem. Os avanços na prova desses vínculos foram anulados por "erros processuais". Menem até obstaculizou a profundização de outras pistas, como a que investigava a relação de seu médico pessoal, Alejandro Tfeli, de origem síria, com a comunidade sírio-libanesa envolvida. A investigação finalmente demonstrou que o atentado foi liderado por Moshen Rabbani, o agregado cultural da embaixada iraniana em Buenos Aires, o que conecta o Hezbollah a outros países na região.
O irmão de Rabbani, Mohamed Baquer Rabbanni Rezavi, fundou a Associação Iraniana do Brasil, que abriga pelo menos um milhão de muçulmanos. Um de seus associados, Khaled Taki Eldyn, lidera a mesquita em São Paulo, a cidade com a maior comunidade judia do Brasil. Apesar da anulação do caso pelo atentado, um processo paralelo continuou contra funcionários iranianos, resultando em um alerta vermelho da Interpol para sua captura. Diante do risco, Rabbani abandonou seu cargo em Buenos Aires e apareceu em Caracas em 2010.
A Venezuela se tornou o bastião principal do Hezbollah na América Latina. Desde a aliança entre Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad nos anos 2000, o regime chavista atuou como representante e plataforma para que o Hezbollah expandisse sua influência na região. Este acordo incluiu a venda de urânio para o programa nuclear iraniano e a triangulação de tecnologia atômica argentina, o que gerou grandes lucros para o governo de Néstor e Cristina Kirchner.
O vínculo com o Hezbollah na Venezuela tem sido administrado por Tareck El Aissami, ex-governador de Aragua e ex-vice-presidente sob Nicolás Maduro, junto a membros de Al Quds, a rama exterior do regime teocrático iraniano. Em 2007, Ghazi Nasserddine, um libanês nacionalizado venezuelano, foi designado como segundo na Embaixada venezuelana na Síria, de onde foram emitidos 10,000 passaportes entre 2008 e 2009. Sob a direção de Nassereddine e a instâncias de El Aissami, foi estabelecido um sistema de compra de propriedades em Ilha Margarita, criando um santuário e lugar de reunião para terroristas do Hezbollah e outros grupos como o Hamas. O irmão de Ghazi, Abdallah Nasserddine, presidente da Federação das Entidades Árabes da América Latina, facilitou a expansão da influência iraniana na região.
Al Quds maneja o Hezbollah com aportes anuais estimados em 1,000 milhões de dólares e um arsenal que inclui 70,000 foguetes e mísseis de longo alcance, que representam uma ameaça para Israel. Al Quds também controla a Mahan Air, a companhia aérea que transporta armamento para o Hezbollah através da Síria. Um avião da Mahan Air foi vendido à estatal venezuelana EMTRASUR para estabelecer uma linha de carga na América Latina, que operava sob a estatal Conviasa.
Em junho de 2022, um Boeing 747 da EMTRASUR chegou à Argentina, tripulado por dois iranianos vinculados a Al Quds. Apesar dos alertas de quatro agências de inteligência, os funcionários próximos a Cristina Kirchner ignoraram a situação. Só após um escândalo público, o governo argentino interveio, embora tenha tentado justificar a presença de 19 membros da tripulação e facilitar a saída dos iranianos do país.
Por sua colaboração com o Irã e seus grupos terroristas, a vice-presidente Kirchner enfrenta um julgamento por "traição à pátria" relacionado a um intento de proteger os culpados do atentado à AMIA de um pedido de captura internacional. O governo de Kirchner tem demonstrado sua aliança com o Irã ao não enviar um pedido de detenção a Nicarágua em janeiro de 2022, durante a visita de Moshe Rezai, um dos suspeitos do atentado. Nicarágua, junto com a Venezuela, vota a favor do Irã na ONU, assim como a ditadura cubana.
Em 2017, a justiça americana desclassificou uma mensagem do Mossad dirigida à então secretária de Estado, Hillary Clinton, alertando sobre a intenção do Hezbollah de abrir uma sede em Cuba para organizar ataques contra judeus na América e Europa. As negociações com a inteligência cubana foram conduzidas por Nasrallah, líder do Hezbollah, buscando vingar a morte de Imad Mugniyeh, um líder do grupo envolvido no ataque à embaixada israelense em Buenos Aires em 1992.
A sombra de outro ataque à AMIA se evidenciou quando Samel Akil Rada tentou traficar 500 kg de cocaína de Costa Rica para o Panamá, sendo a carga detida em El Salvador. Este indivíduo é irmão de Amer Mohamed Reda, da Jihad Islâmica.
No México, o Hezbollah colaborou com o cartel de Sinaloa em atividades de lavagem de dinheiro desde 2011. Sua presença remonta a 2002, quando Salim Boughader Mucharrafille, um cidadão libanês, foi preso por operar uma rede que introduziu ao menos 200 pessoas nos EUA, entre elas suspeitos de fazer parte do grupo terrorista. Em 2005, Mahmoud Youssef Kourani foi detido após entrar ilegalmente nos EUA a partir do México e arrecadar fundos para o Hezbollah na comunidade muçulmana de Michigan. Seu irmão era o chefe de operações do Hezbollah no sul do Líbano.
https://www.justice.gov/sites/default/files/usao/legacy/2008/12/01/usab5606.pdf
Desde então, surgiram múltiplos indícios do vínculo entre o Hezbollah e os cartéis de drogas. As autoridades dos EUA relataram semelhanças na tecnologia utilizada em ambos os grupos para fabricar explosivos e construir túneis em áreas críticas. A relação entre o Hezbollah e cartéis como Los Zetas é evidente. A lavagem de ativos, aperfeiçoada pelo terrorismo, permite aos narcotraficantes financiar sua rede global. O assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pecci na Colômbia em maio de 2022 sublinha a extensão do problema, levando os EUA a solicitar a extradição de indivíduos associados ao Hezbollah.
No 2021, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, ex-prefeito de Aguillila, Michoacán, foi preso na Guatemala e extraditado para os EUA por tráfico de 550 quilos de metanfetaminas. Durante sua detenção, confessou que a droga proveniente de laboratórios controlados pelo Hezbollah. Este carregamento, que continha Captagón, uma metanfetamina produzida no vale sírio de Bekaa, tornou-se outra fonte de receita para o Hezbollah. Comparán Rodríguez estabeleceu contato com terroristas em Cali, Colômbia.
Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez
A detenção do colombiano-libanês Ayman Joumaa evidenciou a colaboração do Hezbollah com as zonas de produção na Colômbia. As investigações revelaram que Joumaa mantinha contato com integrantes do Hezbollah e utilizava sua rede de lavagem de dinheiro, detectando-se a lavagem de centenas de milhões de dólares e sua participação no tráfico de drogas da Colômbia e Venezuela para o México e EUA.
A relação entre o chavismo e seu Cartel do Sol com as FARC colombianas levou a denúncias de que o Hezbollah assiste na obtenção de armas e na lavagem de ativos em troca de
proteção nas rotas de tráfego. Na Operação Cassandra, lançada pelos EUA em 2008, infiltraram redes de narcotráfico, identificando 22 figuras ligadas ao terrorismo islâmico e ao Irã. Entre outros, desarticulou-se "La Oficina", um cartel dedicado à lavagem de dinheiro do Cartel de Cali, relacionado ao Hezbollah através de libaneses como Mohamed Ahmad Ammar e Ghassan Diab. Esta operação demonstrou a existência de uma extensa rede de complicidades de alto nível, identificando grupos do Hezbollah em sete países e um circuito que arrecadava 1 bilhão de dólares anuais para financiar o terrorismo.
Udy Levy, um ex-agente do Mossad no Equador, aprofundou-se nos vínculos entre altos funcionários, narcotráfico e Hezbollah. Em 2022, teve que deixar o Equador devido aos riscos de expor personagens locais na trama.
No Paraguai, a presença do Hezbollah na Tríplice Fronteira gerou suspeitas de complicidades mais amplas. Isso levou a DEA e OFAC dos EUA a sancionar o ex-presidente Horacio Cartés por seus vínculos com a rede financeira do grupo terrorista. As sanções também atingiram seu ex-vice-presidente, Hugo Velázquez, investigado por sua relação com o clérigo do Hezbollah, Ali Hijzi.
Em 2017, foi preso Assad Barakat, chefe financeiro do Hezbollah na Tríplice Fronteira, chave para desvendar os negócios que conectavam empresas na Argentina, Chile, Líbano e EUA.
Até agora, evidenciou-se a presença do Hezbollah na Argentina, Brasil, Equador, Colômbia, Venezuela, México, Cuba, Chile e Paraguai. Embora uma grande parte da população e superfície do continente tenha sido coberta, ainda faltam mais estados. Moshen Rabbani, antes de fugir para a Venezuela, estabeleceu sua rede regional. Seu discípulo Edgardo Assad, um argentino-libanês, dirige o Centro de Intercâmbio Cultural Irani Latino-Americano no Chile, que organiza turnês para figuras sociais e políticas ao Irã, promovendo os princípios da Revolução Islâmica. Este centro recebe divulgação da HispanTV, uma emissora financiada pelo Irã, e dedicou programas à ideologia de Assad.
Outro discípulo de Rabbani, Aubrey Michael Seaforth, conhecido como “Abdul Kadir”, foi preso em 2007 por planejar um atentado do Hezbollah contra o aeroporto JFK em Nova Iorque. Em 2017, Dino Bouterse, filho do ex-presidente do Suriname, foi condenado por conspirar com o Hezbollah e o Irã para atacar interesses americanos.
https://archives.fbi.gov/archives/newyork/press-releases/2010/nyfo121510a.htm
O vínculo de Assad no Chile foi relacionado a Edwar Quiroga Vargas, um político peruano vinculado ao Irã, que fundou o grupo "Inkarri Islam". Quiroga Vargas busca ampliar sua influência na área de produção de coca em Peru e Bolívia, apoiando o Movadef, uma organização associada ao Sendero Luminoso. A presença do Hezbollah no Peru não é nova. Muhamad Ghaleb Hamdar, um libanês que ingressou no país com um passaporte falso em 2014, foi detido por suspeitas de terrorismo, confessando ser parte do Hezbollah. Em sua residência, foram encontradas armas e fotografias de possíveis alvos do grupo terrorista, mas a causa foi anulada por erros processuais.
Aqui compartilhamos um caso atual de narcotráfico pelo Departamento de Justiça americano sobre como o regime de Maduro apoiava essas atividades.https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-member-venezuelan-national-assembly-charged-narco-terrorism-drug-trafficking-and
A intenção do Irã de expandir sua influência na região andina foi fortalecida com o governo do presidente Arce na Bolívia. Após assinar um acordo de defesa mútua com Teerã, a Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel. Um cable da embaixada argentina no Irã indicou a entrega maciça de passaportes a cidadãos iranianos por parte da embaixadora boliviana, Romina Pérez.
O acordo assinado entre o ministro da Defesa boliviano e seu par iraniano inclui a transferência de tecnologia para a segurança cibernética e o fornecimento de drones e barcos militares do Irã. Este pacto está relacionado com um acordo similar assinado pela Venezuela, consolidando um eixo de colaboração entre esses três países.
A diplomacia do Irã e sua propaganda exploraram sentimentos antissemitas em parte da população latino-americana, facilitando seu recrutamento e colaboração. Esta realidade levanta conclusões preocupantes: o Hezbollah, respaldado pelo Irã, consolidou sua presença na região durante mais de quatro décadas e teceu uma rede de complicidades econômicas e políticas com atores locais.
O ressurgimento do antissemitismo no mundo reforça o recrutamento e a colaboração com o Hezbollah. Este fenômeno também lhes proporciona aliados políticos. Em sociedades onde o discurso antijudaico prevalece, a colaboração com o Hezbollah pode ser favorecida ou penalizada conforme o contexto político.
A participação de grupos locais foi crucial no atentado à AMIA e no ataque à Embaixada de Israel em 1992. A ameaça do Hezbollah pode se manifestar de várias formas, não se limitando a indivíduos com turbantes ou vestimenta típica palestina. A América, de Terra do Fogo ao Alasca, é um campo potencial onde o Irã pode continuar sua ofensiva contra Israel, especialmente quando está limitado no Oriente Médio.
A detenção de células do Hezbollah no Brasil é um sintoma alarmante de sua crescente presença na região. A comunidade judaica na América Latina, com 350.000 membros, e os 6 milhões nos EUA são alvos potenciais de ataques terroristas. O Irã já perpetraram ataques na Argentina, causando centenas de mortos e feridos. A história demonstra que está disposto a usar seus peões para atacar onde surgirem oportunidades.
A advertência é clara: o Hezbollah já está entre nós, fortalecendo-se com aqueles que compartilham seu ódio. As provas são contundentes e a realidade é que, quando estouram, as bombas não discriminam. Atingem a todos, mesmo aqueles que acreditam não fazer parte de nenhum lado.
Conclusão
A situação do Hezbollah na América Latina é alarmante e complexa. A organização terrorista, respaldada pelo regime venezuelano e apoiada pelo Irã, consolidou sua presença na região através de uma rede de alianças e atividades criminosas. A combinação de recrutamento, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, junto com a influência política e econômica, fortalece não só o Hezbollah, mas também os grupos criminosos locais. A vigilância internacional é essencial para contrarrestar essa ameaça crescente, que não só afeta a comunidade judaica na região, mas também representa um risco para a estabilidade geral da América Latina e a segurança global.
Jesús Daniel Romero é Comandante Aposentado de Inteligência Naval e foi Subdiretor de Inteligência das Forças Navais do Comando Sul dos Estados Unidos. É escritor e consultor em permanente contato com os principais meios de comunicação dos Estados Unidos em temas de sua competência.
William Acosta é ex-oficial do Departamento de Polícia de Nova Iorque, onde participou de múltiplas investigações vinculadas ao terrorismo, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e crime transnacional em geral. Atualmente é um destacado Investigador Privado e dirige sua própria empresa, Equalizer Investigations.
Créditos
Créditos da Informação:
Semana - Revista colombiana que cobre temas relacionados ao crime organizado e Hezbollah na América Latina
The Center for a Secure Free Society - Organização que investigou e publicou relatórios sobre a influência do Hezbollah e redes ilícitas na América Latina
Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) - Fontes de sanções e designações de terroristas relacionados ao Hezbollah e seus vínculos na região
Federal Bureau of Investigation (FBI) - Informação sobre indivíduos de interesse vinculados ao Hezbollah
Bloomberg - Relatórios sobre a situação econômica na Venezuela e operações de intercâmbio de recursos com o Irã
Ministério das Relações Exteriores da Venezuela - Documentos e declarações oficiais sobre a política externa venezuelana em relação ao Irã e Hezbollah
Infobae - Artigos sobre política e crime organizado na Venezuela, incluindo entrevistas com fontes próximas a Tareck El Aissami
Outros relatórios e estudos acadêmicos - Diversas investigações que examinam a interseção da criminalidade organizada e do terrorismo na América Latina
Hezbollah já chegou à América Latina
Por Ignacio Montes de Oca
Relatórios de diversas fontes de inteligência e meios de comunicação.
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