Jesús Daniel Romero e William Acosta para Poder & Dinero e FinGurú
Os esforços persistentes do Primeiro-Ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para desmantelar o Hezbollah provavelmente impulsionarão os operadores da organização no exterior a aumentar suas atividades criminosas. Esse aumento visa gerar os recursos necessários para os esforços de recuperação e fortalecer as capacidades gerais do Hezbollah. Este relatório examina as conexões entre o regime venezuelano e o Hezbollah, particularmente à luz de possíveis mudanças na liderança do Hezbollah.
A possível remoção de Hassan Nasrallah como líder do Hezbollah poderia criar um vácuo de liderança, levando à instabilidade dentro da organização. Tal instabilidade pode exigir ajustes operacionais na América Latina, já que o Hezbollah busca manter a coesão e a eficácia em suas atividades. Espera-se que o regime venezuelano mantenha seu apoio político e operacional ao Hezbollah, enquadrando essa relação como parte de sua estratégia antiimperialista. Esse apoio inclui facilitar os movimentos do Hezbollah dentro da Venezuela, fornecer recursos financeiros e participar da troca de inteligência para melhorar a eficácia operacional.
O governo venezuelano poderia canalizar fundos para o Hezbollah através de empresas estatais, ao mesmo tempo em que facilita o tráfico de drogas e operações de contrabando de armas que beneficiem ambas as organizações. Essa colaboração é crucial para manter as operações do Hezbollah e sua estabilidade financeira durante os esforços de recuperação. É provável que o regime ofereça treinamento aos operativos do Hezbollah, aprimorando suas habilidades em áreas como guerra de guerrilhas, combate urbano e coleta de inteligência. Esse apoio fortalecerá as capacidades operacionais do Hezbollah na região e os preparará para possíveis confrontos.
É permitido que os representantes do Hezbollah realizem atividades de recrutamento dentro da Venezuela, visando comunidades locais para expandir sua influência e base operacional. Essa estratégia de recrutamento é vital para sustentar a mão de obra e os recursos enquanto buscam se recuperar e se reagruparem. Em resposta à vigilância internacional, é possível que o governo venezuelano adote uma estratégia de negação em relação às atividades do Hezbollah. Ao apresentar sua presença como benigna e focada em esforços humanitários, o regime busca mitigar possíveis reações negativas da comunidade internacional.
O regime venezuelano poderia buscar consolidar alianças com outras nações que apoiam o Hezbollah, melhorando os esforços coletivos contra a influência dos Estados Unidos na região. Esse movimento geopolítico poderia levar a uma colaboração aumentada entre governos afins. À medida que o Hezbollah enfrenta um maior escrutínio devido às ações das Forças de Defesa de Israel, tanto o regime venezuelano quanto o Hezbollah podem precisar adaptar suas estratégias. Essa adaptação será crucial para navegar de maneira eficaz pelos desafios potenciais e as ameaças de retaliação.
A presença do Hezbollah na América Latina tem raízes históricas, especialmente na região da Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, onde tem estado envolvido em recrutamento, lavagem de dinheiro e arrecadação desde a década de 1980. O atentado de 1994 contra a AMIA em Buenos Aires destacou as atividades da organização na área. As conexões entre funcionários iranianos e operativos locais complicam ainda mais o panorama, revelando uma rede de apoio financeiro e logístico para o Hezbollah.
A Venezuela se tornou um bastião-chave para o Hezbollah na América Latina, particularmente desde a aliança entre Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad na década de 2000. Essa associação permitiu ao Hezbollah expandir sua influência, com funcionários venezuelanos facilitando operações e fornecendo um apoio financeiro substancial. Tareck El Aissami desempenhou um papel significativo na gestão das atividades do Hezbollah na Venezuela, supervisionando o estabelecimento de sistemas que apoiam as operações da organização.
A colaboração com o Irã inclui contribuições financeiras significativas e apoio logístico, com estimativas sugerindo que o Hezbollah recebe aproximadamente 1 bilhão de dólares anuais. A presença de grupos apoiados pelo Irã e a facilitação do transporte de armas geraram alarme sobre o potencial de atividades terroristas direcionadas a interesses regionais e internacionais.
Desenvolvimentos recentes, como a detenção de indivíduos vinculados ao Hezbollah e suas operações em países como México, Equador e Colômbia, sublinham a ameaça contínua que representa a organização. Os vínculos entre o Hezbollah e os cartéis de drogas foram bem documentados, com acusações de colaboração no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que destacam as complexas interconexões entre o crime organizado e o terrorismo.
À medida que o Hezbollah continua fortalecendo sua presença por meio de alianças locais e adaptações operacionais, o potencial para novos ataques e desestabilização na região continua a ser uma preocupação urgente. O panorama geopolítico em evolução, junto com o aumento do antissemitismo e o sentimento antiocidental, cria um terreno fértil para recrutamento e atividades do Hezbollah.
A recente "Operação Trapiche", que desativou uma célula do Hezbollah no Brasil, levanta uma pergunta crucial: quão presente está esta organização terrorista na América Latina e qual é o risco real que representa? É fundamental rastrear a presença do Hezbollah no continente e entender a antiguidade de sua infiltração. Esta análise revelará como operam, quem são seus aliados e quão enraizada está sua rede dentro dos governos e economias locais.
Desde a década de 1980, a Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai tem sido um enclave histórico para recrutamento, lavagem de dinheiro e arrecadação do terrorismo islâmico. Após o atentado contra a AMIA em Buenos Aires em julho de 1994, a região voltou a estar no centro da atenção. O comissário bonaerense Juan José Ribelli, investigado por sua participação na conexão local do atentado, realizou uma viagem à Tríplice Fronteira pouco antes do ataque e recebeu um giro de 2,5 milhões de dólares que justificou como herança familiar. A investigação sobre este giro e outros contatos de Ribelli com a Tríplice Fronteira foi obstruída pela interferência do governo do peronista Carlos Menem. Os avanços na prova destes vínculos foram anulados por "erros processuais". Menem até dificultou a profundidade de outras pistas, como a que investigava a relação de seu médico pessoal, Alejandro Tfeli, de origem síria, com a comunidade sírio-libanesa envolvida. A investigação finalmente demonstrou que o atentado foi liderado por Moshen Rabbani, o adido cultural da embaixada iraniana em Buenos Aires, o que conecta o Hezbollah a outros países na região.
O irmão de Rabbani, Mohamed Baquer Rabbanni Rezavi, fundou a Associação Iraniana do Brasil, que abriga pelo menos um milhão de muçulmanos. Um de seus associados, Khaled Taki Eldyn, lidera a mesquita em São Paulo, a cidade com a maior comunidade judia do Brasil. Apesar da anulação da causa pelo atentado, continuou um processo paralelo contra funcionários iranianos, resultando em um alerta vermelho da Interpol para sua captura. Diante do risco, Rabbani abandonou seu cargo em Buenos Aires e apareceu em Caracas em 2010.
A Venezuela se tornou o principal bastião do Hezbollah na América Latina. Desde a aliança entre Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad nos anos 2000, o regime chavista tem agido como representante e plataforma para que o Hezbollah expanda sua influência na região. Este acordo incluiu a venda de urânio para o programa nuclear iraniano e a triangulação de tecnologia atômica argentina, o que gerou grandes lucros para o governo de Néstor e Cristina Kirchner.
O vínculo com o Hezbollah na Venezuela tem sido administrado por Tareck El Aissami, ex-governador de Aragua e ex-vice-presidente sob Nicolás Maduro, junto a membros de Al Quds, a ala externa do regime teocrático iraniano. Em 2007, Ghazi Nasserddine, um libanês naturalizado venezuelano, foi designado como segundo na embaixada venezuelana na Síria, de onde foram emitidos 10.000 passaportes entre 2008 e 2009. Sob a direção de Nassereddine e a pedido de El Aissami, foi estabelecido um sistema de compra de propriedades em Ilha Margarita, criando um santuário e local de reunião para terroristas do Hezbollah e outros grupos como o Hamas. O irmão de Ghazi, Abdallah Nasserddine, presidente da Federação de Entidades Árabes da América Latina, facilitou a expansão da influência iraniana na região.
Al Quds maneja o Hezbollah com aportes anuais estimados em 1 bilhão de dólares e um arsenal que inclui 70.000 foguetes e mísseis de longo alcance, que representam uma ameaça para Israel. Al Quds também controla a Mahan Air, a companhia aérea que transporta armamento para o Hezbollah através da Síria. Um avião da Mahan Air foi vendido para a estatal venezuelana EMTRASUR para estabelecer uma linha de carga na América Latina, que operava sob a estatal Conviasa.
Em junho de 2022, um Boeing 747 da EMTRASUR chegou à Argentina, tripulado por dois iranianos vinculados ao Al Quds. Apesar dos alertas de quatro agências de inteligência, os funcionários próximos a Cristina Kirchner ignoraram a situação. Somente após um escândalo público o governo argentino interveio, embora tenha tentado justificar a presença de 19 membros da tripulação e facilitar a saída dos iranianos do país.
Por sua colaboração com o Irã e seus grupos terroristas, a vice-presidente Kirchner enfrenta um julgamento por "traição à pátria" relacionado com uma tentativa de proteger os culpados do atentado à AMIA de um pedido de captura internacional. O governo de Kirchner demonstrou sua aliança com o Irã ao não enviar um pedido de detenção a Nicarágua em janeiro de 2022, durante a visita de Moshe Rezai, um dos suspeitos do atentado. Nicarágua, junto à Venezuela, vota a favor do Irã na ONU, assim como a ditadura cubana.
Em 2017, a justiça americana desclassificou uma mensagem do Mossad dirigida à então secretária de Estado, Hillary Clinton, alertando sobre a intenção do Hezbollah de abrir uma sede em Cuba para organizar ataques contra judeus na América e na Europa. As negociações com a inteligência cubana foram conduzidas por Nasrallah, líder do Hezbollah, buscando vingar a morte de Imad Mugniyeh, um líder do grupo envolvido no ataque à embaixada israelense em Buenos Aires em 1992.
A sombra de outro ataque à AMIA se evidenciou quando Samel Akil Rada tentou traficar 500 kg de cocaína da Costa Rica para o Panamá, sendo a carga detida em El Salvador. Este indivíduo é irmão de Amer Mohamed Reda, da Jihad Islâmica.
No México, o Hezbollah tem colaborado com o cartel de Sinaloa em atividades de lavagem de dinheiro desde 2011. Sua presença remonta a 2002, quando Salim Boughader Mucharrafille, um cidadão libanês, foi preso por operar uma rede que introduziu ao menos 200 pessoas nos EUA, entre elas suspeitos de serem parte do grupo terrorista. Em 2005, Mahmoud Youssef Kourani foi detido após entrar ilegalmente nos EUA a partir do México e arrecadar fundos para o Hezbollah na comunidade muçulmana de Michigan. Seu irmão era o chefe de operações do Hezbollah no sul do Líbano.
https://www.justice.gov/sites/default/files/usao/legacy/2008/12/01/usab5606.pdf
Desde então, surgiram múltiplos indícios do vínculo entre o Hezbollah e os cartéis de droga. As autoridades dos EUA relataram semelhanças na tecnologia utilizada em ambos os grupos para fabricar explosivos e construir túneis em áreas críticas. A relação entre o Hezbollah e cartéis como os Zetas é evidente. A lavagem de ativos, aperfeiçoada pelo terrorismo, permite aos narcotraficantes financiar sua rede global. O assassinato do procurador paraguaio Marcelo Pecci na Colômbia em maio de 2022 sublinha a extensão do problema, levando os EUA a solicitar a extradição de indivíduos associados ao Hezbollah.
Ao longo de 2021, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, ex-prefeito de Aguillila, Michoacán, foi preso na Guatemala e extraditado para os EUA por tráfico de 550 quilos de metanfetaminas. Durante sua detenção, confessou que a droga provinha de laboratórios controlados pelo Hezbollah. Esta carga, que continha Captagón, uma metanfetamina produzida no vale sírio de Bekaa, tornou-se outra fonte de receita para o Hezbollah. Comparán Rodríguez fez contato com terroristas em Cali, Colômbia.
Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez
A detenção do colombiano-libanês Ayman Joumaa evidenciou a colaboração do Hezbollah com as zonas de produção na Colômbia. As investigações revelaram que Joumaa mantinha contato com integrantes do Hezbollah e utilizava sua rede de lavagem de dinheiro, detectando o lavado de centenas de milhões de dólares e sua participação no tráfico de drogas da Colômbia e Venezuela para o México e EUA.
A relação entre o chavismo e seu Cartel do Sol com as FARC colombianas levou a denúncias de que o Hezbollah assiste na obtenção de armas e no lavado de ativos em troca de proteção nas rotas de tráfico. Na Operação Cassandra, lançada pelos EUA em 2008, foram infiltradas redes de narcotráfico, identificando 22 figuras ligadas ao terrorismo islâmico e ao Irã. Entre outros, foi desarticulada “La Oficina”, um cartel dedicado ao lavado de dinheiro do Cartel de Cali, relacionado ao Hezbollah através de libaneses como Mohamed Ahmad Ammar e Ghassan Diab. Esta operação demonstrou a existência de uma extensa rede de complicidades de alto nível, identificando grupos do Hezbollah em sete países e um circuito que arrecadava 1.000 milhões de dólares anuais para financiar o terrorismo.
Udy Levy, um ex-agente do Mossad no Equador, aprofundou-se nos vínculos entre altos funcionários, narcotráfico e Hezbollah. Em 2022, teve que abandonar o Equador devido aos riscos de expor personagens locais na trama.
No Paraguai, a presença do Hezbollah na Tríplice Fronteira despertou suspeitas de complicidades mais amplas. Isso levou a DEA e OFAC dos EUA a sancionarem o ex-presidente Horacio Cartés por seus vínculos com a rede financeira do grupo terrorista. As sanções também alcançaram seu ex-vice-presidente, Hugo Velázquez, investigado por sua relação com o clérigo do Hezbollah, Ali Hijzi.
Em 2017, foi detido Assad Barakat, chefe financeiro do Hezbollah na Tríplice Fronteira, chave para desvelar os negócios que conectavam empresas na Argentina, Chile, Líbano e EUA.
Até agora, foi evidenciada a presença do Hezbollah na Argentina, Brasil, Equador, Colômbia, Venezuela, México, Cuba, Chile e Paraguai. Embora tenha sido coberta uma grande parte da população e superfície do continente, ainda faltam mais estados. Moshen Rabbani, antes de fugir para a Venezuela, estabeleceu sua rede regional. Seu discípulo Edgardo Assad, um argentino-libanês, dirige o Centro de Intercâmbio Cultural Irani-Latinoamericano no Chile, que organiza turnês para figuras sociais e políticas ao Irã, promovendo os princípios da Revolução Islâmica. Este centro recebe divulgação da HispanTV, uma emissora financiada pelo Irã, e tem dedicado programas à ideologia de Assad.
Outro discípulo de Rabbani, Aubrey Michael Seaforth, conhecido como "Abdul Kadir", foi detido em 2007 por planejar um atentado do Hezbollah contra o aeroporto JFK em Nova York. Em 2017, Dino Bouterse, filho do ex-presidente do Suriname, foi condenado por conspirar com Hezbollah e Irã para atacar interesses americanos.
O vínculo de Assad no Chile foi relacionado a Edwar Quiroga Vargas, um político peruano vinculado ao Irã, que fundou o grupo "Inkarri Islam". Quiroga Vargas busca estender sua influência na zona de produção de coca em Peru e Bolívia, apoiando o Movadef, uma organização associada ao Sendero Luminoso.
A presença do Hezbollah no Peru não é nova. Muhamad Ghaleb Hamdar, um libanês que entrou no país com um passaporte falso em 2014, foi detido por suspeitas de terrorismo, confessando ser parte do Hezbollah. Em sua residência, foram encontradas armas e fotografias de possíveis alvos do grupo terrorista, mas o caso foi anulado por erros processuais.
Aqui compartilhamos um caso atual de narcotráfico pelo Departamento de Justiça norte-americano em como o regime de Maduro apoiava essas atividades.
A intenção do Irã de expandir sua influência na região andina se fortaleceu com o governo do presidente Arce na Bolívia. Após assinar um acordo de defesa mútua com Teerã, a Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel. Um cabo da embaixada argentina no Irã indicou a entrega maciça de passaportes a cidadãos iranianos pela embaixadora boliviana, Romina Pérez.
O acordo assinado entre o ministro da Defesa boliviano e seu par iraniano inclui a transferência de tecnologia para segurança cibernética e o fornecimento de drones e lanchas militares do Irã. Este pacto relaciona-se com um acordo similar assinado pela Venezuela, consolidando um eixo de colaboração entre esses três países.
A diplomacia do Irã e sua propaganda têm explorado sentimentos antissemitas em parte da população latino-americana, facilitando seu recrutamento e colaboração. Essa realidade levanta conclusões preocupantes: o Hezbollah, respaldado pelo Irã, consolidou sua presença na região ao longo de mais de quatro décadas e teceu uma rede de complicidades econômicas e políticas com atores locais.
O ressurgimento do antisemitismo no mundo reforça o recrutamento e a colaboração com o Hezbollah. Esse fenômeno também lhes proporciona aliados políticos. Em sociedades onde o discurso antijudaico prevalece, a colaboração com o Hezbollah pode ser favorecida ou penalizada dependendo do contexto político.
A participação de grupos locais foi crucial no atentado à AMIA e no ataque à Embaixada de Israel em 1992. A ameaça do Hezbollah pode se manifestar de diversas formas; não se limita a indivíduos com turbantes ou vestimenta típica palestina. A América, desde a Terra do Fogo até o Alasca, é um campo potencial onde o Irã pode continuar sua ofensiva contra Israel, especialmente quando está limitado no Oriente Médio.
A detenção de células do Hezbollah no Brasil é um sintoma alarmante de sua crescente presença na região. A comunidade judaica na América Latina, com 350.000 membros, e os 6 milhões nos EUA são alvos potenciais de ataques terroristas. O Irã já perpetrara ataques na Argentina, causando centenas de mortos e feridos. A história demonstra que está disposto a usar seus peões para atacar onde surgem oportunidades.
A advertência é clara: o Hezbollah já está entre nós, fortalecendo-se com aqueles que compartilham seu ódio. As provas são contundentes e a realidade é que, quando explodem, as bombas não discriminam. Afetam a todos, inclusive aqueles que acreditam não fazer parte de nenhum lado.
Conclusão
A situação do Hezbollah na América Latina é alarmante e complexa. A organização terrorista, respaldada pelo regime venezuelano e apoiada pelo Irã, consolidou sua presença na região através de uma rede de alianças e atividades criminosas. A combinação de recrutamento, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, juntamente com a influência política e econômica, fortalece não apenas o Hezbollah, mas também os grupos criminosos locais. A vigilância internacional é essencial para contrabalançar essa ameaça crescente, que não apenas afeta a comunidade judaica na região, mas também representa um risco para a estabilidade geral da América Latina e a segurança global.
Créditos da Informação:
Semana - Revista colombiana que tem coberto temas relacionados ao crime organizado e Hezbollah na América Latina.
The Center for a Secure Free Society - Organismo que tem investigado e publicado relatórios sobre a influência do Hezbollah e redes ilícitas na América Latina.
Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) - Fontes de sanções e designações de terroristas relacionados ao Hezbollah e seus vínculos na região.
Federal Bureau of Investigation (FBI) - Informação sobre indivíduos de interesse vinculados ao Hezbollah.
Bloomberg - Relatórios sobre a situação econômica na Venezuela e operações de intercâmbio de recursos com o Irã.
Ministério das Relações Exteriores da Venezuela - Documentos e declarações oficiais sobre a política externa venezuelana em relação ao Irã e ao Hezbollah.
Infobae - Artigos sobre política e crime organizado na Venezuela, incluindo entrevistas com fontes próximas a Tareck El Aissami.
Outros relatórios e estudos acadêmicos - Diversas investigações que examin em a interseção da criminalidade organizada e do terrorismo na América Latina.
Hezbollah já chegou à América Latina.
Por Ignacio Montes de Oca.
Relatórios de diversas fontes de inteligência e meios de comunicação.
Jesús Daniel Romero se tornou oficial através do Programa de Alistados da Marinha, graduando-se com honras pela Universidade Estadual de Norfolk e recebendo uma Licenciatura em Ciências Políticas. Posteriormente, formou-se no curso de Adoctrinamento Pré-Voo da Aviação Naval do Comando de Escolas de Aviação Naval e continuou o treinamento intermediário nos esquadrões VT-10 e VT-86. Serviu a bordo de um cruzador de mísseis nucleares, barcos de operações anfíbias e esquadrões de estado maior, um esquadrão de bombardeio de ala fixa de ataque e uma ala aérea de porta-aviões, sendo enviado à Líbia, Bósnia, Iraque e Somália. Prestou serviços em turnos com a Agência de Inteligência de Defesa (DIA) no Panamá, o Centro Conjunto de Inteligência do Pacífico no Havai e o Comando Contábil Conjunto de POW/MIA.
Jesús e sua equipe atacaram com sucesso uma organização criminosa internacional que operava em vários países e nos Estados Unidos, desmantelando e interrompendo atividades criminosas em nome dos cartéis mexicanos.
William L. Acosta é o fundador e diretor executivo da Equalizer Private Investigations & Security Services Inc., uma agência de investigação autorizada e vinculada em NYS, FL. Com escritórios e afiliados em todo o mundo.
Equalizer mantém escritórios e filiais nos Estados Unidos em Nova York, Flórida e Califórnia. Desde 1999, as investigações da Equalizer fecharam com sucesso centenas de casos, que vão desde homicídios, pessoas desaparecidas e outros delitos.
Ele tem estado envolvido na defesa penal de centenas de casos de defesa penal estaduais e federais que vão desde homicídio, narcóticos, rico, lavagem de dinheiro, conspiracão e outras acusações federais e estaduais.
Ele se especializa em investigações internacionais e multijurisdicionais e, nos últimos anos, tem realizado investigações na Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colômbia, Venezuela, Argentina, Bolívia, Equador, Peru, Brasil, Porto Rico, República Dominicana, entre outros locais.
Ele dirigiu ou coordenou centenas de investigações relacionadas ao narcotráfico internacional, lavagem de dinheiro e homicídios; e tem sido instrutor e palestrante internacional sobre vários temas de investigação.
Especialidades: Investigações de Defesa Criminal, Investigações Internacionais, Homicídios, Operações Encobertas de Narcóticos, Investigações, Investigação de Lavagem de Ativos, Conspiração, Tráfico Internacional de Pessoas, Vigilância, Terrorismo Internacional, Inteligência, Contramedidas de Vigilância Técnica, Investigações de Assuntos Internos, Segurança Nacional.
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