William Acosta, CEO da Equalizer Investigations para FinGurú
Introdução
As investigações mais recentes sobre corrupção política na Colômbia revelaram como os vínculos familiares e as relações de poder facilitaram o movimento de grandes somas de dinheiro irregular no entorno presidencial de Gustavo Petro. Longe de serem fatos isolados, observa-se uma arquitetura de impunidade que transcende as instituições, envolvendo tanto seu filho quanto seu irmão, ex-guerrilheiros do M-19 na inteligência oficial e abarcando funcionários chave do gabinete. O debate sobre a transparência e o combate efetivo à corrupção é eclipsado por tramas judiciais em desenvolvimento e o blindagem política das famílias de poder (Agência PI, 2023; Semana, 2025; El Colombiano, 2024; RTVE, 2024).
O círculo íntimo de Petro
Quem são, quanto receberam e como operavam
Nicolás Petro, filho mais velho do presidente, foi investigado e formalmente acusado de receber mais de 1.000 milhões de pesos colombianos (cerca de 250.000 dólares), recursos supostamente desviados para apoiar a campanha presidencial de seu pai. Os documentos demonstram que o dinheiro provinha de empresários e narcotraficantes e acabou financiando casas de luxo, veículos, joias e despesas pessoais, além de contratos fictícios canalizados através da Fundação Consciência Social, por valores superiores a 6.542 milhões de pesos (mais de 1,5 milhões de dólares), apenas executados de maneira real (Agência PI, 2023; Compliance Colômbia, 2024; Agência PI, 2020).
O nome de Juan Fernando Petro, irmão de Gustavo Petro, aparece em documentos internacionais pelo magnicídio do candidato equatoriano Fernando Villavicencio. O empresário Daniel Salcedo confessou à Promotoria que fez um acordo com Juan Fernando para um pagamento de um milhão de dólares (500.000 em dinheiro e o restante após o asilo) na Colômbia e no Equador, montante que nunca transitou por vias bancárias formais e que foi movimentado para proteção política e legal. Apesar das negativas públicas, a investigação continua ativa e em processo de coleta de provas (Semana, 2025; Infobae, 2025; Univisión, 2023).
A Unidade Nacional de Gestão do Risco de Desastres (UNGRD) tornou-se o epicentro do maior desfalque institucional sob o governo Petro. Mais de 1,4 trilhões de pesos (excedendo 300 milhões de dólares) foram desviados por meio de contratos fraudulentos e pagamentos simulados, beneficiando altos cargos e congressistas como Iván Name (3.000 milhões) e Andrés Calle Aguas (1.000 milhões). Carlos Ramón González, ex-M-19 e diretor tanto do DAPRE quanto da Direção Nacional de Inteligência (DNI), foi acusado de coordenar essas redes e de ordenar o pagamento de subornos; sua renúncia ocorreu após revelações e a compulsão de provas judiciais (El Colombiano, 2024; RTVE, 2024; Cedetrabajo, 2024; DW, 2024).
Ex-guerrilheiros do M-19 em cargos de inteligência: corrupção e processos em andamento
Um dos episódios mais polêmicos foi a designação de ex-militantes do M-19 em cargos-chave dentro da política de inteligência estatal. Carlos Ramón González e Manuel Casanova Guzmán ocuparam a chefia da DNI, enquanto René Guarín cuidou das áreas de tecnologia presidencial (El Colombiano, 2024; Semana, 2025). González, ex-comandante do M-19, aparece como o artífice do esquema de subornos da UNGRD, realizando pagamentos milionários — mais de 2.000 milhões de pesos (cerca de meio milhão de dólares) — através de verbas originalmente destinadas à gestão de riscos e compra de caminhões-pipa para La Guajira (RTVE, 2024; DW, 2024; EFE, 2024). Após sua renúncia, enfrenta ordem de captura internacional e está refugiado na Nicarágua, segundo meios nacionais (Cambio Colômbia, 2025).
A integração apressada de ex-combatentes aos serviços de inteligência, a falta de controles institucionais e o manejo discricionário de recursos públicos facilitaram o aparente surgimento de uma cultura de impunidade que penetrou no mais alto da pirâmide estatal (Semana, 2025; RTVE, 2024; El Colombiano, 2024).
Estado judicial e destino dos fundos ilícitos
O dinheiro ilegal foi distribuído através de subornos a políticos (congressistas e altos funcionários), contratos simulados e transferências por meio de fundações e empresas de fachada, como a Fundação Consciência Social. Parte dos recursos acabou em bens materiais (imóveis, veículos, objetos de luxo) e outra fração foi utilizada para blindagem política e judicial tanto nacional quanto internacional (Agência PI, 2023; Agência PI, 2020; Compliance Colômbia, 2024; Cedetrabajo, 2024; PanAm Post, 2025).
Atualmente, Nicolás Petro enfrenta acusações formais, com a Promotoria em fase avançada do julgamento; Juan Fernando Petro aparece em documentos ativos do Equador e da Colômbia; Olmedo López e Sneyder Pinilla já colaboram judicialmente com a justiça no desvio de fundos públicos; e Carlos Ramón González sobrevive como foragido político. Os tribunais e a Promotoria apresentaram múltiplos folhetos de provas, mas a lentidão processual e a influência política continuam dificultando conclusões definitivas (El Colombiano, 2024; RTVE, 2024; Cedetrabajo, 2024; Semana, 2025; Infobae, 2025).
Conclusão
A corrupção que envolve o entorno presidencial de Gustavo Petro, a infiltração de ex-guerrilheiros do M-19 na inteligência e o desvio milionário de fundos estatais revelaram uma teia estrutural de impunidade e blindagem política. O uso massivo de contratos fictícios, subornos a congressistas, proteção familiar e a inserção de antigos combatentes em funções de inteligência minaram a confiança pública e institucional. A justiça, embora avance nas investigações, ainda não consegue materializar condenações definitivas frente à magnitude do escândalo. Sem reformas e sanções exemplares, o sistema político corre o risco de perpetuar os pactos de impunidade herdados por décadas.
Referências
Agência PI. (2023). Fundação Consciência Social assinou 11 contratos por $6.542 milhões eixo de corrupção de Nicolás Petro. https://www.agenciapi.co/investigacion/politica/fundacion-conciencia-social-firmo-11-contratos-por-6542-millones-eje-de-corrupcion-de-nicolas-petro
Semana. (2025, 21 de junho). Juan Fernando Petro, mencionado em investigação por magnicídio do candidato presidencial Fernando Villavicencio. https://www.semana.com/mundo/articulo/juan-fernando-petro-mencionado-en-investigacion-por-magnicidio-del-candidato-presidencial-fernando-villavicencio-nos-costaria-un-millon-de-dolares/202508/
Infobae. (2025, 17 de setembro). Juan Fernando Petro responde a acusação no caso Villavicencio. https://www.infobae.com/colombia/2025/09/17/juan-fernando-petro-responde-a-acusacion-en-caso-villavicencio-si-yo-tuviera-un-millon-de-dolares-no-estaria-en-colombia/
Infobae. (2025, 5 de agosto). Corte Suprema de Justiça ordenou investigar penalmente 11 altos funcionários do governo Petro por conta do caso UNGRD. https://www.infobae.com/colombia/2025/08/05/corte-suprema-de-justicia-ordeno-investigar-penalmente-a-11-altos-funcionarios-del-gobierno-petro-por-el-caso-ungrd/
El Colombiano. (2024, 17 de agosto). Os alcances dos ex-M-19 nas agências de inteligência do Estado. https://www.elcolombiano.com/colombia/los-alcances-de-los-ex-m-19-en-las-agencias-de-inteligencia-del-estado-FG25239914
RTVE. (2024, 26 de julho). O chefe da Direção de Inteligência da Colômbia renuncia ao seu cargo após um escândalo de corrupção. https://www.rtve.es/noticias/20240727/jefe-direccion-inteligencia-colombia-renuncia-a-su-cargo-tras-escandalo-corrupcion/16199721.shtml
DW. (2024, 25 de julho). Colômbia: renuncia chefe de inteligência ligado a corrupção. https://www.dw.com/es/renuncia-jefe-de-inteligencia-de-colombia-investigado-por-corrupci%C3%B3n/a-69780958
EFE. (2024, 25 de julho). Colômbia: Renúncia chefe de Inteligência vinculado com corrupção. https://efe.com/mundo/2024-07-26/colombia-caso-corrupcion-ungrd/
Compliance Colômbia. (2024). Lavagem de ativos: Nicolás Petro Burgos acusado e enviado a julgamento. https://www.compliance.com.co/nicolas-petro-hijo-del-presidente-de-colombia-es-formalmente-acusado-y-citado-a-juicio/
PanAm Post. (2025). A corrupção corrói o governo de Petro: os 12 funcionários na mira. https://panampost.com/jose-gregorio-martinez/2025/06/04/la-corrupcion-carcome-al-gobierno-de-petro-los-12-funcionarios-en-la-mira/
Agência PI. (2020). História e os milionários contratos da Fundação Consciência Social que voltam a enredar Nicolás Petro. https://www.agenciapi.co/investigacion/historia-y-los-millonarios-contratos-de-la-fundacion-conciencia-social-que-vuelven-enredar-nicolas-petro
Univisión. (2023). Irmão do presidente Gustavo Petro pediu dinheiro através de um intermediário para impedir a extradição para os EUA. https://www.univision.com/noticias/america-latina/hermano-presidente-gustavo-petro-intento-sobornar-empresario-acusado-de-narcotrafico-para-impedir-extradicion-a-eeuu
Cedetrabajo. (2024). Subornos e corrupção na UNGRD, sombra no governo Petro. https://cedetrabajo.org/sobornos-corrupcion-en-la-ungrd-sombra-gobierno-petro/
Semana. (2025, 21 de junho). De Augusto Rodríguez a Carlos Ramón González: estes são os problemas dos ex-M-19 no Governo de Gustavo Petro. https://www.semana.com/politica/articulo/de-augusto-rodriguez-a-carlos-ramon-gonzalez-estos-son-los-lios-de-los-ex-m-19-en-el-gobierno-de-gustavo-petro/202521/
Cambio Colômbia. (2025, 18 de agosto). Quem é Carlos Ramón González: do M-19 ao escândalo de corrupção. https://cambiocolombia.com/cambio/articulo/2025/8/quien-es-carlos-ramon-gonzalez-exdirector-del-dapre-buscado-por-la-justicia-colombiana-por/
El País. (2024, 19 de dezembro). O escândalo de corrupção da UNGRD passeia pelos corredores da Casa de Nariño. https://elpais.com/america-colombia/2024-12-19/el-escandalo-de-corrupcion-de-la-ungrd-se-pasea-por-los-pasillos-de-la-casa-de-narino.html
Sobre o Autor William L. Acosta é investigador criminal aposentado do NYPD, especialista em corrupção política comparativa e crime organizado transnacional. Com experiência como consultor internacional e analista para meios de comunicação e firmas jurídicas, documentou casos complexos na América Latina, Estados Unidos e
Comentários