William Acosta, CEO da Equalizer Investigations para o FinGurú
Introdução
Na fronteira onde Argentina, Paraguai e Brasil se encontram sem que ninguém peça documentos, o ar denso de Ciudad del Este e as histórias de Assunção se entrelaçam em silêncios carregados de interesses cruzados. Por anos, a palavra “Hezbollah” foi apenas uma sombra nos cafés e escritórios da região. No entanto, de repente—com a morte de uma matriarca, o valor de uma testemunha como David Fernández Lichi e a astúcia de operadores bancários—essa sombra se transformou em realidade judicial e política. Este relatório percorre as rotas do dinheiro e os nomes que transformaram uma financeira como a SAFIO, sob o comando de Watfa, Fohad, Bader, Leila, Sara e Marian Rachid Lichi, em aliado improvável da máquina terrorista que semeou medo e dor de Beirute a Buenos Aires e, sobretudo, oferece contexto e relatos reais sobre como as fissuras internas e a cooperação judicial internacional podem iluminar a verdade na escuridão.
Origem e Expansão da SAFIO
Nos anos oitenta, Watfa Rachid Lichi e seu marido viram uma oportunidade: fundaram a SAFIO em Assunção e logo os créditos hipotecários e os investimentos fluiram. Após a morte de ambos, os seis filhos assumiram o controle—Fohad como diretor, Bader como vice-presidente e senador, Leila na diplomacia e os demais gerenciando a propriedade e o legado familiar. A SAFIO se tornou um desses nomes que todo banqueiro e político conhecia, mas poucos realmente sabiam quem estava por trás da fachada [Infobae, 2025].
Consolidação do Poder Político e Econômico
A ascensão de Bader Rachid Lichi, como senador colorado, e de Leila como chanceler e embaixadora foi mais que uma anedota familiar. Seus cargos permitiram proteger o negócio, abrir portas nas embaixadas e gerenciar relações comerciais e políticas em verdadeiros salões de poder. O guarda-chuva institucional que os Rachid Lichi conseguiram não era apenas influência: foi um escudo judicial capaz de modificar o destino de milhões em empréstimos e operações bancárias [Infobae, 2025].
SAFIO e o financiamento ilegal
Durante mais de uma década, entre 1989 e 2000, a SAFIO transferiu mais de 12 milhões de dólares para Ali Houssein Abdallah, ator essencial do Hezbollah na Tríplice Fronteira e figura conectada com Salman Raouf Salman (Samuel El Reda). Documentos entregues por David Fernández Lichi incluem cheques, comprovantes e registros de empréstimos que coincidem com datas-chave—como o atentado à AMIA, em 18 de julho de 1994, onde Abdallah recebeu uma transferência direta de $55,000. Os investigadores suspeitam que os movimentos não superavam $10,000 cada um para evitar controles, e não faltaram pagamentos a imóveis vinculados à embaixada paraguaia no Líbano. Tudo isso foi investigado de forma conjunta pelos promotores Francisco Cabrera e Sebastián Basso e resultou na ordem de captura internacional do juiz Daniel Rafecas [Infobae, 2025; Departamento de Justiça, 2025; Wikipedia, 2004].
Estrutura e Modo de Operação do Hezbollah na América do Sul
A rede por trás do dinheiro não termina no Paraguai. Assad Barakat, financiador e operador logístico em Ciudad del Este, e Mohammad Youssef Abdallah, líder religioso e irmão de Ali, são parte do mecanismo. Empresas de fachada, casas de câmbio e comércios governados pela comunidade libanesa formam a paisagem da Tríplice Fronteira onde grupos como FARC e ELN, junto com cartel mexicanos, colaboram e expandem circuitos ilícitos. Sob uma rotina de operações cotidianas e a cumplicidade da ausência estatal, o ilegal e o legal caminham lado a lado no balcão [Instituto de Washington, 2015; UNAV, 2020].
Estratégias de Infiltração e Vínculos Políticos
Leila Rachid Lichi, como chanceler e embaixadora, facilitou gestões de alto nível enquanto o restante da família mantinha o negócio à tona. A migração libanesa e o vazio de controles permitiram que nomes como Abdallah e Barakat tecessem alianças com empresários e funcionários locais, conseguindo proteção diplomática, contratos comerciais e acesso a contas bancárias sem que os alertas disparassem até anos depois [Universidade de Navarra, 2020].
Ruptura Interna e Filtração de Provas
O eixo da trama muda em 2021, quando a morte de Watfa Rachid Lichi desencadeia a disputa sucessória. David Fernández Lichi, marginalizado da partilha, decide entregar documentos-chave que os ministérios público da Argentina e do Paraguai convertem em provas para expor a rota do dinheiro e a arquitetura da rede. Os litígios criminais e civis entre parentes ilustram como os conflitos internos podem se tornar ferramentas de verdade em casos internacionais [Infobae, 2024].
América Latina no Sistema Financeiro do Hezbollah
Não é casual que a Tríplice Fronteira e a América do Sul apareçam como nodos de lavagem e financiamento global. Isso é confirmado pela designação oficial do Hezbollah como organização terrorista e os trabalhos desclassificados de agências como UIF, FBI, a Escritório Regional de Segurança dos EUA, e o próprio Ministério da Defesa de Israel. O dinheiro sujo, combinado com drogas e contrabando, solidifica a região como base operacional e ponte entre crime e política. A sucessão de nomes, fórmulas e manobras bancárias demonstram que aqui, a realidade supera a ficção, e a vigilância estatal ainda corre atrás do desafio [IDF, 2013; Wikipedia, 2004].
Conclusão
A saga da SAFIO e dos Rachid Lichi é mais do que a crônica de uma família poderosa: retrata a América do Sul como o cenário onde o poder, o dinheiro e os laços de sangue podem determinar o rumo de uma região inteira. As transferências, as disputas e os silêncios só fazem sentido quando se intersectam com a coragem de quem entrega as provas e a coordenação judicial internacional que decide, no final, apresentar batalha à impunidade. Hoje, o sistema financeiro, a política e a migração podem ser um escudo, mas também o gatilho de riscos globais, e este caso o demonstra com nomes, datas e documentos em mãos.
Documentos Legais e Recursos Ampliados
Relatório judicial, provas entregues e cronologia do caso (cheques, transferências, documentos bancários e declarações):
Decisão oficial sobre o atentado à AMIA (processo penal, condenação, documentação internacional e lista de acusados):
https://en.wikipedia.org/wiki/AMIA_bombing
Relatório de acusações e processo do Departamento de Justiça dos EUA contra Salman Raouf Salman (Samuel El Reda), operador do Hezbollah:
Análise acadêmica sobre a estrutura financeira e logística do Hezbollah, extradição e condenação de operadores na Tríplice Fronteira (Assad Barakat, operações ilegais, lavagem e terrorismo):
https://www.washingtoninstitute.org/sites/default/files/pdf/Levitt20151216-PRISM.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/bartolome_articulo.pdf
Documentação semestral, relatórios desclassificados e gestão fiscal sobre a informação de inteligência e o atentado na AMIA:
Relatório sobre a morte e confirmação de foragidos relevantes no processo da AMIA:
Resumo oficial do Ministério da Defesa de Israel sobre o contexto global e a explicação do atentado na AMIA:
https://www.idf.il/es/minisites/hezbola/hezbollah-en-tu-pais-el-caso-amia/
Documentos de causas judiciais e análise pública do impacto geopolítico e histórico:
Referências
Infobae. (2025, 21 setembro). Embaixada de Israel e AMIA: investigam uma família de políticos paraguaios que teria financiado o Hezbollah. https://www.infobae.com/judiciales/2025/09/21/embajada-de-israel-y-amia-investigan-a-una-familia-de-politicos-paraguayos-que-habria-financiado-a-hezbollah/
Universidade de Navarra. (2020, 28 fevereiro). A designação do Hezbollah como terrorista ao longo do Hemisfério Ocidental une estratégias. https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/la-designacion-de-hezbola-como-terrorista-a-lo-largo-del-hemisferio-occidental-auna-estrategias
Departamento de Justiça. (2025, 5 fevereiro). Departamento de Justiça Anuncia Acusações de Terrorismo Contra Membro de Alto Escalonamento do Hezbollah. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-announces-terrorism-charges-against-high-ranking-hezbollah-member-who
Instituto de Washington. (2015, 16 dezembro). Operações iranianas e do Hezbollah na América do Sul. https://www.washingtoninstitute.org/sites/default/files/pdf/Levitt20151216-PRISM.pdf
Wikipedia. (2004, 16 janeiro). Bombardeio da AMIA. https://en.wikipedia.org/wiki/AMIA_bombing
Infobae. (2024, 22 abril). Um dos foragidos no caso da explosão da AMIA morreu de COVID durante a pandemia. https://www.infobae.com/judiciales/2024/04/22/uno-de-los-profugos-en-la-causa-por-la-voladura-de-la-amia-murio-por-covid-durante-la-pandemia/
IDF. (2013, 17 julho). Hezbollah em seu país: o caso AMIA. https://www.idf.il/es/minisites/hezbola/hezbollah-en-tu-pais-el-caso-amia/
Sobre o Autor
William L. Acosta é investigador criminal
Ex-policial do NYPD, especialista em corrupção política comparada e crime organizado transnacional. Com experiência como consultor internacional e analista para meios de comunicação e firmas jurídicas, documentou casos complexos na América Latina, Estados Unidos e Europa.
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