Jesús Daniel Romero e William Acosta para Poder & Dinero e FinGurú
O regime venezuelano de Maduro tem utilizado astutamente a tática de disfarçar seus membros como empresários legítimos, o que lhes permite investir em diversas propriedades e indústrias tanto em nível nacional quanto internacional. Essa prática não apenas facilita a lavagem de dinheiro, mas também permite que seus membros mantenham uma imagem de respeitabilidade enquanto participam em atividades corruptas. Para contrabalançar essa estratégia, é fundamental que a comunidade internacional reforce a vigilância no processo de solicitação de vistos e tome medidas decisivas contra aqueles que tentam se esconder à vista de todos.
Identificação de Empresas Fantasmas e Investimentos
Numerosos indivíduos ligados ao regime de Maduro operam através de empresas fantasmas que aparentam ser legítimas. Esses negócios frequentemente investem em imóveis, petróleo e outros setores, servindo como cobertura para atividades financeiras ilícitas. A comunidade internacional deve priorizar a identificação dessas empresas e examinar suas estruturas de propriedade para revelar a verdadeira natureza de suas operações.
Maior Escrutínio nas Solicitações de Visto
Para evitar que os membros do regime e seus familiares explorem os sistemas de visto, as autoridades devem implementar medidas de controle mais rigorosas durante o processo de solicitação. Isso inclui realizar verificações de antecedentes exaustivas para identificar qualquer conexão com o regime de Maduro ou participação em práticas corruptas. Além disso, exigir que os solicitantes apresentem documentação sobre seus ativos e investimentos assegura que não tentem disfarçar riqueza ilícita. É igualmente crucial utilizar entrevistas para avaliar a legitimidade das afirmações dos solicitantes e seus vínculos com a Venezuela.
Colaboração com Agências Internacionais
A cooperação entre países e agências internacionais é essencial para compartilhar inteligência e identificar indivíduos afiliados ao regime de Maduro. Ao estabelecer redes para a troca de informações, os países podem trabalhar juntos para impedir que os membros do regime acessem mercados e recursos internacionais.
Conscientização e Capacitação
Capacitar funcionários de imigração e agências de aplicação da lei sobre as táticas utilizadas por funcionários corruptos para disfarçar suas identidades pode aprimorar os esforços de detecção. Aumentar a conscientização sobre os métodos do regime de Maduro entre as partes interessadas relevantes empoderará os atores a tomarem decisões enérgicas contra aqueles que tentam explorar as vulnerabilidades do sistema.
Divulgação Pública e Responsabilidade
A transparência é fundamental para responsabilizar os membros do regime. Organizações internacionais e governos devem divulgar publicamente informações sobre indivíduos e entidades ligadas ao regime de Maduro, dificultando assim sua operação clandestina. Essas informações também podem servir como recurso para empresas e instituições financeiras, evitando o compromisso com atores corruptos.
Exemplos de Investidores e Operadores do Regime
A seguir, apresentamos exemplos de indivíduos e entidades ligadas ao regime de Maduro que foram relatados como investidores ou operacionais nos Estados Unidos e Europa. Essas figuras frequentemente utilizam empresas fantasmas ou negócios que parecem legítimos para ocultar suas conexões com o regime:
Alex Saab: Este empresário colombiano tem sido implicado como uma figura chave na facilitação da lavagem de dinheiro e transações ilegais para o regime de Maduro, com vínculos a diversas empresas e propriedades nos Estados Unidos e Europa, incluindo investimentos imobiliários.
Giorgio De Nardo: Um empresário italiano que supostamente participa em atividades que apoiam o regime de Maduro, associado a empresas que operam no comércio de petróleo em vários países europeus.
César Aponte: Identificado como um jogador chave nas operações financeiras do regime, com conexões a diversas empresas nos Estados Unidos. É conhecido por operar empresas fantasmas que realizam atividades comerciais legítimas enquanto desviam lucros para o regime.
Diego Salazar: Ex-executivo da PDVSA, a companhia petrolífera estatal da Venezuela, acusado de desviar fundos e com conexões a diversas empresas no exterior. Tem sido vinculado a investimentos em imóveis e serviços financeiros na Europa.
Comerciantes de Ouro Venezuelanos: Diversos indivíduos envolvidos no comércio de ouro, frequentemente utilizado para contornar sanções, estabeleceram operações nos Estados Unidos e Europa, investindo em produtos e outras indústrias, utilizando seus lucros para apoiar o regime de Maduro.
A nova administração do presidente Donald Trump deve evitar repetir erros do passado ao permitir que as empresas petrolíferas americanas forneçam ao regime de Maduro recursos financeiros sem restrições. Autorizar essas empresas a operar sem regulamentos rigorosos lhes permitiria canalizar quantidades significativas de dinheiro para o regime, fortalecendo assim suas atividades criminosas. É crucial que a administração implemente um controle rigoroso e garanta que qualquer transação comercial não contribua para as práticas corruptas do regime nem facilite violações de direitos humanos. Reforçar as sanções e promover a responsabilidade deve ser a prioridade para evitar um maior apoio ao regime de Maduro e seu impacto prejudicial tanto na Venezuela quanto na comunidade internacional.
Conclusão
O regime de Maduro cultivou uma rede de investidores que operam sob a aparência de empresários legítimos. Esses indivíduos e suas entidades associadas frequentemente participam de esquemas financeiros complexos que lhes permitem lavar dinheiro e contornar sanções. Um maior escrutínio e colaboração entre as autoridades internacionais são fundamentais para expor essas conexões e prevenir a exploração adicional dos sistemas financeiros. A prática do regime de Maduro de disfarçar seus membros como empresários legítimos apresenta um desafio significativo para a comunidade internacional. Para combater essa decepção, é crucial fortalecer a vigilância no processo de solicitação de vistos. Implementando um controle mais rigoroso, promovendo a colaboração internacional e aumentando a conscientização, a comunidade global pode trabalhar para impedir que os membros do regime se escondam à plena vista e subvertam sua capacidade de continuar com práticas corruptas.
Créditos: The New York Times, The Washington Post, El País, BBC News, Reuters, The Guardian, CNN.
Jesús Romero se aposentou após 37 anos de serviço no governo dos EUA, abrangendo funções militares, de inteligência e diplomáticas. Começou sua carreira na Marinha em 1984, ascendendo de membro alistado a Oficial de Inteligência Naval através do Programa de Comissão para Alistados da Marinha. Graduado pela Universidade Estadual de Norfolk com um diploma em Ciências Políticas, Romero também completou o Adoctrinamento Pré-Voo de Aviação Naval e serviu em diversas capacidades, incluindo a bordo de um cruzador de mísseis nucleares e em esquadrões de ataque. Seus desdobramentos incluíram Líbia, Bósnia, Iraque e Somália. A carreira de inteligência de Romero incluiu atribuições chave com a Agência de Inteligência de Defesa (DIA) no Panamá, o Centro Conjunto de Inteligência do Pacífico no Havai e liderando esforços americanos para a localização de pessoal desaparecido na Ásia. Ele se aposentou do serviço ativo em 2006, condecorado com inúmeras medalhas, como a Medalha de Serviço Meritório de Defesa e a Medalha da Marinha por Comenda. Após sua carreira militar, Romero trabalhou como contratista de defesa para a BAE Systems e Booz Allen Hamilton. Passou 15 anos em serviço civil como Especialista em Operações de Inteligência no Departamento do Exército no Grupo de Trabalho Conjunto Interagencial Sul na Flórida. Suas funções diplomáticas no exterior incluíram períodos no Peru, Equador e Guatemala. Romero foi amplamente reconhecido, incluindo a Medalha de Serviço Civil Meritório Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, a Medalha de Serviço Civil Superior do Exército e múltiplos prêmios internacionais por sua contribuição a missões contra o narcotráfico. Romero escreveu seu último livro para honrar seus colegas e iluminar as estratégias disruptivas contra uma organização criminosa internacional, que sob sua liderança, dificultou significativamente o comércio de cocaína para os Estados Unidos. Seus esforços contribuíram para desmantelar operações que apoiavam os cartéis mexicanos e reduziram o corredor aéreo de cocaína em mais de 120 toneladas anuais.
É autor do livro best seller na Amazon, intitulado ¨ O voo final: a rainha do ar ¨
William Acosta é o fundador e diretor executivo da Equalizer Private Investigations & Security Services Inc. Ele coordenou investigações relacionadas ao tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de ativos e homicídios nos EUA e em outros países do mundo, como Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e, literalmente, toda a América Latina.
William foi Investigador da Polícia de Nova York por 10 anos, 2 anos no Departamento do Tesouro e 6 anos no Exército americano com vários desdobramentos internacionais em questões de comunicações e inteligência.
CARRERA E EXPERIÊNCIA
William Acosta, veterano investigador internacional, coordenou investigações multijurisdicionais sobre tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e homicídios nos Estados Unidos e em outros países.
O treinamento em artes marciais de Acosta em taekwondo alcançou o 6º dan, praticando tradicionalmente como um estilo de vida e não apenas para lutar.
A transição da polícia para a investigação privada permitiu que Acosta fizesse suas próprias regras e escolhesse clientes após mais de 20 anos na profissão.
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