Além das palavras do presidente Donald Trump na reunião anual da Organização das Nações Unidas em relação ao Irã, que soaram como um aviso contundente quando o presidente disse (referindo-se ao regime): “Concordem comigo e voltem a ser uma grande nação na região e no mundo ou serão obliterados”, também há uma guerra que vai além do discurso e está atingindo o regime tanto quanto as bombas e os mísseis.
No âmbito da “Operação Neutralização Econômica” (também chamada de Marginalização Econômica), a Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra as redes que permitem ao Irã continuar semeando o caos no Oriente Médio através de seus grupos terroristas satélites.
Após uma bateria de severas sanções que foram anunciadas em 28 de agosto e reafirmadas em 04 de setembro, todas destinadas a entidades e indivíduos que integram e apoiam o Kata'ib Hezbollah (KH) iraquiano e o Hezbollah libanês, a OFAC atualizou sua Declaração de Políticas de Licenças para o Irã.
A Operação visa aqueles que apoiam o regime iraniano (segundo declarações do secretário do Tesouro, Scott Bessent), seja financiam o terrorismo, lavam dinheiro ou ajudam o Irã a evitar sanções, “nós os encontraremos, os desconectaremos do sistema financeiro americano e desmantelaremos as redes que mantêm o regime à tona”, disse Bessent.
Para o secretário do Tesouro, o Kata'ib iraquiano e o Hezbollah libanês alimentam a desestabilização do Irã no Oriente Médio, colocam em perigo as forças americanas, seus aliados e facilitam esquemas para evitar sanções.
O relatório do Tesouro sublinha o alcance global das redes ilícitas do regime iraniano e a grave ameaça que representam as organizações terroristas que atuam em seu nome, distribuídas no Iraque, Líbano, Emirados Árabes Unidos e Turquia.
As últimas designações atacam os grupos mais perigosos do Irã, que não apenas aterrorizam sua população civil, mas todo o Oriente Médio, servindo como instrumentos de Teerã para projetar violência, terror e desestabilização global. Daí a recente medida ser adotada sob a Ordem Executiva (OE) 13224 -alterada- que visa terroristas e seus simpatizantes. O Departamento de Estado designou o KH iraquiano como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT em inglês) sob a OE 13224 e como Organização Terrorista Estrangeira (FTO em inglês) sob o artigo 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade em 24 de junho de 2009, por ser responsável por múltiplos ataques terroristas contra alvos iraquianos e americanos no Iraque.
Enquanto o Hezbollah libanês foi designado como organização terrorista estrangeira segundo a OE 13224 em 31 de outubro de 2001, sob o artigo 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade em 8 de outubro de 1997. A medida recentemente adotada foi tomada sob a OE 13902, que visa indivíduos que operam nos setores de petróleo, financeiro e petroquímico. A medida atual, também chamada de “Dia D Econômico”, está cortando os últimos canais de financiamento que sustentam o regime iraniano. O Departamento do Tesouro identificou as redes, os intermediários e os canais financeiros que o Irã utiliza para contrabando de petróleo, evasão de sanções e financiamento do terrorismo. Assim, em colaboração com seus parceiros da União Europeia e os países árabes sunitas do Golfo, o Departamento do Tesouro está avançando para cortar qualquer fonte de receita ilícita do regime, assim como suas redes para evitar sanções e transferir fundos.
A Operação Neutralização Econômica aumenta consideravelmente o risco de sanções para aqueles que continuarem fazendo negócios com o Irã. O Departamento do Tesouro alertou que qualquer entidade que facilite a lavagem de dinheiro ou a evasão de sanções em favor do Irã corre o risco de ser excluída do sistema financeiro americano e aumentou a exposição a sanções secundárias para aqueles que continuarem fazendo negócios com o regime khomeinista.
KH é considerada por Washington como uma facção terrorista iraquiana proeminente dentro do chamado “Eixo da Resistência” do Irã, que recebe treinamento, armas, financiamento, inteligência e logística do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã / Força Quds (IRGC/QF em inglês), daí sua classificação como organização terrorista.
KH também é a facção mais influente dentro das Forças de Mobilização Popular iraquianas. Os membros de KH ocupam posições chave de liderança dentro do órgão executivo das FMP, incluindo cargos nas direções de inteligência, mísseis-antitanque e forças especiais das FMP. Graças a essa influência, KH é um dos principais beneficiários dos mais de 2.600 milhões de dólares anuais em financiamento do governo iraquiano destinado às FMP e, em vez disso, desvia a riqueza do povo iraquiano para apoiar o regime iraniano, para aumentar o estilo de vida luxuoso de seus líderes e financiar suas próprias atividades terroristas.
Kata’ib Hezbollah iraquiano ameaça o povo americano tanto dentro do país quanto no exterior, como demonstrado pela recente prisão em 16 de maio de 2026 de Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, um alto comandante de KH (por tentar organizar um atentado a bomba contra uma sinagoga em Nova York e outras instituições judaicas em Los Angeles, em Scottsdale, e meia dúzia de alvos ocasionais que foram abortados com sucesso por agências federais em solo americano).
Por outro lado, desde fevereiro de 2026, KH e outros grupos terroristas aliados ao Irã no Iraque realizaram vários ataques contra forças americanas no Iraque e na região. Esses ataques incluem o uso de drones explosivos e o lançamento indiscriminado de foguetes, colocando em risco a vida e o sustento de civis iraquianos inocentes e ameaçando diretamente a Embaixada e as instalações diplomáticas dos EUA. Esses ataques são realizados para promover o desejo do Irã de dominar o Iraque e não beneficiam a segurança nem os interesses econômicos do povo iraquiano. Daí a OFAC ter tomado medidas contra quatro comandantes e membros de KH: Ali Hasan Farhan Al-Lami, um comandante de alto escalão de KH, e Hussein Ahmed Hussein Al-Dhuhaibawi, Mohamed Ameen Fadhil Ali Al-Shaikhli e Karrar Mohammed Qasim Al-Hraishawi, que são membros ativos de KH.
Al-Lami, Al-Dhuhaibawi, Al-Shaikhli e Al-Hraishawi estão sendo designados de acordo com a Ordem Executiva 13224, em sua versão modificada, por terem atuado ou pretendido atuar para ou em nome de, direta ou indiretamente, o Kata'ib Hezbollah.
Também Abbas Jawad Kadhim Al-Tameemi é um alto funcionário da Direção de Equipamento Técnico das Milícias Populares, dirigida por Salah Mahdi Hantush al-Maksusi, que é um terrorista designado pelos EUA e ex-funcionário de KH. A OFAC designou al-Maksusi em 2012 por sua participação nos ataques de KH contra as forças americanas e da coalizão no Iraque.
Enquanto Al-Tameemi fornece orientação estratégica e assessoria técnica em questões de compras militares estrangeiras e é considerado um especialista em equipamento de defesa dentro dos grupos terroristas alinhados com o Irã. Graças ao seu cargo, seu serviço e apoio, os EUA identificam Al-Tameemi como aquele que facilita o fornecimento de apoio financeiro e militar crucial à Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF).
Abdullah Nadhim Luaibi Al-Ameri, Washington o considera um traficante de armas iraquiano radicado nos Emirados Árabes Unidos, fundador e diretor executivo (CEO) da Al-Brouj For General Contracting Company Ltd., com sede no Iraque. Através de seu controle sobre a Al-Brouj, Al Ameri fornece diversos bens e serviços para a empresa militar privada da Milícia Popular pro-Irã, incluindo a aquisição ilegal de equipamentos com aplicações militares. Al-Ameri oferece apoio, como a manutenção de helicópteros de fabricação russa para organizações militares iraquianas que operam sob a direção da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF em inglês).
Khaldoon Naser Maryoosh Al-Abada é representante da Ain Al-Iraq For Protecting Technology and Audio, Visual, and Communications Solutions Company Ltd. A empresa se dedica a aquisições tecnológicas de duplo uso (militar e técnico) e é afiliada à Companhia Nacional de Empresas Privadas (CMP) iraquiana. Ain Al-Iraq coordena a aquisição de equipamentos e componentes de defesa estrangeiros e tem dado apoio a redes e pessoas afiliadas à Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI) no Iraque e tem realizado transações comerciais entre o Iraque, a Rússia, o Irã e a China com o objetivo de adquirir componentes de defesa, o que tem participado de esquemas de corrupção pública e evasão de sanções no Iraque. Ain Al-Iraq também foi utilizada na tentativa de compra de material de defesa americano através de suas redes de evasão de sanções.
Al-Tameemi, Al-Ameri e Ain Al-Iraq estão sendo designados de acordo com a Ordem Executiva 13224, em sua versão modificada, por terem assistido materialmente, patrocinado e/ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços a Saleh Mahdi Hantush al-Maksusi ou em seu apoio.
Al-Brouj está sendo designada de acordo com a Ordem Executiva 13224, alterada, por ser propriedade de, estar controlada por, ou estar dirigida por, ou ter atuado ou pretendido atuar para ou em nome de, direta ou indiretamente, Al-Ameri.
Al Abada está sendo designada de acordo com a Ordem Executiva 13224, em sua versão modificada, por haver atuado ou pretendido atuar para ou em nome de, direta ou indiretamente, Ain Al-Iraq.
Majid Ali Akbar Namdar Al-Mandalawi usa vários bancos privados iraquianos para transferir fundos através de sua empresa de Hawala, Shams & Bahr Trading Company LLC.
Esta plataforma de intercâmbio com sede em Dubai foi utilizada para enviar milhões de dólares do Iraque para o Irã através dos Emirados Árabes Unidos. Shams & Bahr Trading Company também é de propriedade de Abdulhasan Ali A. Namdar Al-Mandalawi.
Shams & Bahr Trading Company, LLC está sendo designada por operar no setor financeiro da economia iraniana. Majid Ali Akbar Namdar Al-Mandalawi e Abdulhasan Ali A. Namdar Al-Mandalawi estão sendo designados de acordo com a Ordem Executiva 13902 por terem atuado ou pretendido atuar em nome ou representação, direta ou indiretamente, da Shams & Bahr Trading Company LLC.
Os Estados Unidos suspeitam que o Hezbollah colabora com a IRCG e seu setor da Força Quds utilizando empresas-fantasma para transferir fundos em dinheiro provenientes da venda de petróleo iraniano mediante o contrabando do dinheiro das vendas para casas de câmbio na região.
As agências federais avaliam a informação de que membros da Força Quds da IRCG no Líbano colaboram com operadores financeiros do Hezbollah para receber os fundos em Beirute através de vários cambistas libaneses, entre eles Hussein Ibrahim e Abdallah Hamieh. Ver designação do mês de fevereiro de 2016 de Mohamad Noureddine, designado pelos Estados Unidos, por ter participado na transferência de fundos durante mais de dez anos. Os demais empresários e cambistas libaneses constituem um importante canal para transferir dinheiro da Força Quds para o Hezbollah.
Entre maio e setembro de 2025, Hussein Ibrahim e Abdallah Hamieh transferiram centenas de milhões de dólares da Força Quds para o Hezbollah. Uma vez que o dinheiro chega ao Líbano, Ossama Jaber, membro do Hezbollah designado pelos Estados Unidos em 2025, colabora com Ghaith Hussein Wehbe (Wehbe), um correio do Hezbollah, para coletar pessoalmente o dinheiro desses cambistas em nome de operadores financeiros do Hezbollah. A organização libanesa usa esses fundos para comprar armas, fabricar equipamentos e pagar os salários de seus membros.
O operário financeiro do Hezbollah Hamdi Zaher El Dine, também designado pelos Estados Unidos, dirige e opera várias casas de compra e venda de ouro e câmbio no Líbano através de familiares e parceiros próximos para evitar as sanções. Embora Hamdi Zaher El Dine não figure na estrutura legal dessas casas de câmbio libanesas, ele dirige familiares que trabalham ou fazem parte de sua estrutura financeira legal. A irmã de Hamdi, Mervat Jamil Zahreldine, trabalha em duas dessas casas de câmbio em nome de Hamdi, ocupando um cargo na Yousef Ibrahim Mansour Inc. and Partner for Exchange e um poder notarial em Gold Pro SARL. Embora a Gold Pro SARL não tenha licença do Banco Central do Líbano p
Para importar ouro, Hamdi utiliza o sistema de Hawala para comprar ouro em Dubai (Emirados Árabes Unidos) e depois emprega correios e mensageiros para transportá-lo ao Líbano.
De maneira similar, sob a direção de Hamdi, Amir Al-Makansi, com sede na Síria e na Turquia, dirige uma empresa de câmbio de ouro com base na Síria e escritórios adicionais em Istambul, Turquia. Embora esta casa de câmbio opere principalmente com ouro, ela também utiliza casas de câmbio libanesas para trocar moedas para Hamdi em notas de alta denominação, conhecidas no setor de câmbio libanês por frequentemente provirem do Hezbollah.
Tanto Hussein Ibrahim, Abdallah Hamieh e Wehbe foram designados de acordo com a Ordem Executiva 13224, em sua versão modificada, por terem prestado assistência material, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços ao Hezbollah ou em apoio a este.
Mervat e Amir Al-Makansi foram designados de acordo com a Ordem Executiva 13224, em sua versão modificada, por terem prestado assistência material, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços a Hamdi ou em apoio a este.
YIM Exchange e Gold Pro SARL foram designadas de acordo com a Ordem Executiva 13224, em sua versão modificada, por serem propriedade de Hamdi, estarem controladas por ele ou dirigidas por ele, ou por terem agido ou pretendido agir em seu nome ou representação, direta ou indireta.
Aplicação de Sanções ao Irã: As transações com partes sancionadas, assim como com jurisdições como o Irã, estão geralmente proibidas, e as ações coercitivas relacionadas ao Irã continuam sendo uma prioridade para o OFAC. Hoje, o OFAC anunciou que uma pessoa concordou em pagar $1.427.230 para resolver sua possível responsabilidade civil por fornecer serviços de consultoria e assessoria de gestão a uma das principais empresas de soluções de software do Irã. Esta pessoa também recebeu dividendos de origem iraniana em suas contas bancárias dos EUA e adquiriu bens imóveis no Irã. O montante do acordo reflete a determinação do OFAC de que as alegadas violações foram graves e não foram reveladas voluntariamente. A investigação e resolução deste assunto pelo OFAC foi realizada em cooperação com o Escritório do FBI em Los Angeles, Agência Residente do Condado de Orange. A campanha do OFAC para responsabilizar indivíduos americanos e estrangeiros que violam as sanções contra o Irã continuará como parte da Operação Marginalização econômica.
Poucos dias atrás, o OFAC publicou uma nova Declaração de Política de Licenças para o Irã , informando ao público sobre a presunção de negação, exceto se exigido por lei ou em determinadas circunstâncias, como risco à vida, integridade física ou segurança ambiental. Além disso, a Divisão de Licenças do OFAC começou imediatamente a negar a grande maioria dos pedidos de licenças específicas pendentes relacionadas ao Irã. O OFAC manterá essa política de licenças até que o Irã modifique seu comportamento, incluindo a obstrução do Estreito de Ormuz, os ataques a pessoal e parceiros americanos no Golfo e o desenvolvimento de armas nucleares e convencionais. Recomenda-se aos solicitantes que se inscrevam nas Ações Recentes do OFAC para receber atualizações.
Como resultado da medida adotada, todos os bens e interesses patrimoniais das pessoas designadas ou bloqueadas descritas anteriormente que se encontrem nos EUA ou na posse ou sob o controle de pessoas americanas ficam bloqueados e devem ser notificados ao OFAC. Além disso, qualquer entidade que seja propriedade, direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, em 50% ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas também permanece bloqueada. Salvo autorização expressa do OFAC ou em caso de isenção, as regulamentações do OFAC geralmente proíbem todas as transações realizadas por pessoas americanas ou dentro (ou em trânsito por) os Estados Unidos que envolvam bens ou interesses patrimoniais de pessoas bloqueadas.
As infrações das sanções americanas podem resultar na imposição de sanções civis ou penais a cidadãos americanos e estrangeiros. O OFAC pode impor sanções civis por violações de sanções sob o princípio de responsabilidade objetiva. As Diretrizes do OFAC para a Aplicação das Sanções Econômicas oferecem mais informações sobre a aplicação de tais sanções pelo OFAC. Além disso, as instituições financeiras e outras pessoas podem estar expostas a sanções por participar de determinadas transações ou atividades que envolvam pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem realizar qualquer contribuição ou fornecer fundos, bens ou serviços por, a, ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, ou receber qualquer contribuição ou fornecer fundos, bens ou serviços de tal pessoa. Além disso, pessoas não americanas estão proibidas de causar ou conspirar para causar que pessoas americanas violem, consciente ou inconscientemente, as sanções americanas, bem como participar em condutas que evitem tais sanções. Pessoas que residem nos EUA ou no exterior e que fornecerem informações sobre violações de sanções ao programa de incentivos para denunciantes do FinCEN podem ser elegíveis para prêmios se as informações que fornecerem resultarem em uma ação coercitiva bem-sucedida que leve a sanções monetárias superiores a 1.000.000 de dólares.
Além disso, realizar certas transações com as pessoas designadas hoje pode acarretar o risco de que sanções secundárias sejam impostas às instituições financeiras participantes. O OFAC pode proibir ou impor condições rigorosas para a abertura ou manutenção nos Estados Unidos de uma conta corresponsal ou uma conta de pagamento através de uma instituição financeira estrangeira que, sabendo, realize ou facilite qualquer transação significativa em nome de uma pessoa designada de acordo com a autoridade competente.
A eficácia e integridade das sanções do OFAC não se baseiam apenas na sua capacidade de designar e incluir pessoas na Lista SDN, mas também na sua disposição para removê-las dessa lista conforme a lei. O objetivo final das sanções não é punir os povos, mas neutralizar a atuação de redes e pessoas que realizam ações ilícitas em matéria de convergência criminal para promover uma mudança positiva nas condutas criminosas.
*Prof. George Chaya, é um Conselheiro Sênior em Assuntos do Oriente Médio e especialista em Segurança Nacional dos EUA OSINT para a FHO com sede em Washington DC.
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