A Operação de marginalização econômica continua e se aprofundou com toda a sua força desde 28 de agosto. Esse dia foi chave e de impacto devastador para a República Islâmica que enfrenta Washington e Jerusalém; os Estados Unidos fizeram algo pouco usual em matéria de modalidades de sanções do passado. Impuseram sanções ao gerente da filial em Dubai do Banco iraniano Melli, o senhor Reza Mohammad Taeedi.
Até então, o Banco Melli havia servido como um centro financeiro crucial para as forças armadas iranianas, incluindo a Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas; ambas entidades já estavam sancionadas pelos Estados Unidos, conforme informou no final de agosto o senhor Thomas Pigott, porta-voz do Departamento do Tesouro.
No entanto, os Estados Unidos mantêm e aprofundaram seu compromisso de cortar e eliminar o acesso do regime iraniano ao sistema financeiro internacional e aos recursos que utilizam para desestabilizar a região e ameaçar os interesses e parceiros norte-americanos. As sanções impostas em 04 de setembro pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ao Golden Global Bank, com sede na Turquia, constituem o último passo na “Operação de Marginalização Econômica”, um esforço conjunto do governo para desmantelar as redes que permitem ao regime lavar dinheiro, evitar sanções e financiar seus grupos pró-regime em todo o Oriente Médio. Essa medida envia uma mensagem clara às instituições financeiras do mundo: facilitar as atividades financeiras ilícitas do Irã traz consequências graves. Isso demonstra o compromisso do governo de Donald Trump de eliminar os recursos que o regime utiliza para ameaçar a estabilidade regional, apoiar o terrorismo e fortalecer suas capacidades militares.
Uma empresa com sede em Hong Kong também foi sancionada por ter ajudado pessoas e entidades iranianas designadas no passado, impossibilitando-as de acessar o sistema financeiro internacional. Na mesma linha, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) propôs uma norma que revogou o acesso do Banque Misr UAE como corresponsal bancário às instituições financeiras dos Estados Unidos. O Tesouro considera que Banque Misr UAE é um nó crítico para que o regime iraniano acesse dólares americanos. Ação de 28 de agosto intensifica e aprofunda fortemente a campanha de pressão contra o Irã. A mensagem do Salão Oval é clara; dado que o regime prioriza suas atividades perniciosas acima das necessidades de seu povo, cortaremos de forma definitiva os pilares econômicos que o sustentam. Faremos isso focando nas pessoas e entidades que participam de qualquer prática financeira qualificada e designada como ilícitas em nome do regime iraniano, incluindo aqueles que trabalham para bancos iranianos fora do país.
As sanções anunciadas em 28 e ratificadas em 29 de agosto são impostas com base na Ordem Executiva 13224, reafirmando as designações anteriores da autoridade antiterrorista dos Estados Unidos, e na Ordem Executiva 13902, destinada a pessoas que operam no setor financeiro do Irã. E o FinCEN propôs sua norma conforme o artigo 311 da Lei Patriota dos Estados Unidos. Assim, eo acesso do Irã aos bancos dos Emirados Árabes Unidos é objetivo da Operação de Marginalização e Bloqueio Econômico absoluto, o fluxo econômico dos bancos dos Emirados foi encerrado de forma definitiva e já é história para a República Islâmica do Irã no que representa o golpe mais doloroso no setor financeiro que recebeu nos últimos 8 meses.
No dia 28 de agosto de 2026, O Banques Misr UAE processou bilhões de dólares suspeitos para o regime iraniano. Atualmente, no âmbito da Operação Bloqueio e Marginalização Econômica, a Rede de Controle de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos propôs uma norma que revogaria o acesso de Banque Misr UAE como banco corresponsal às instituições financeiras dos Estados Unidos. “O Tesouro prometeu cortar todas e cada uma das vias de escape econômicas que restavam a Teerã e acabar definitivamente com a ameaça do regime iraniano”, conforme ratificou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que “também advertiu em um extenso anexo do documento que aqueles que apoiam o Irã não podem continuar tendo acesso ao dólar americano nem ao sistema financeiro global. “Banque Misr UAE decidiu aprender isso pelas más, e hoje os Estados Unidos dão o primeiro passo para exigir responsabilidade por seu contínuo e imperdoável apoio ao regime iraniano.
Além disso, a Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou Reza Mohammad Taeedi, gerente da sucursal do Bank Melli em Dubai. A OFAC também sancionou uma empresa de fachada com sede em Hong Kong que ajudou a lavar fundos para uma casa de câmbio iraniana sancionada.
Mas para o comum da opinião pública, o que é o BANQUE MISR EAU?
O Departamento do Tesouro considera que o Banque Misr UAE é um nó fundamental de salvamento para o acesso do regime iraniano à obtenção de milhões de dólares americanos. O Tesouro estima que, entre janeiro de 2024 e junho de 2026, Banque Misr UAE processou aproximadamente 1,8 bilhões de dólares americanos para 103 empresas que potencialmente fazem parte das redes bancárias iranianas na sombra. Dado que o Irã já está sujeito a sanções abrangentes dos Estados Unidos, para gerar receitas no exterior é muito comum que recorra a redes bancárias paralelas que operam em múltiplas jurisdições (Ásia, África, Europa e América Latina) que lhe proporcionam acesso a relações e operações bancárias em dólares americanos. Assim, o Irã utiliza essas redes para lavar dinheiro, adquirir armas e financiar seus grupos terroristas regionais.
De acordo com a OFAC, entre os clientes de Banque Misr UAE estão dezenas de empresas que foram descobertas como fachadas e utilizadas como tampas pelo Ministério da Defesa do Irã e pela IRGC para eludir as sanções dos Estados Unidos, bem como para lavar dinheiro em nome do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, cuja condição de saúde e paradeiro continuam desconhecidos.
A ação proposta pelo FinCEN contra Banque Misr UAE corta como nunca antes uma fonte vital de financiamento e um mecanismo chave para a evasão de sanções por parte do regime iraniano no âmbito da Operação Marginalização Econômica, por isso as instituições financeiras de todo mundo enfrentam, a partir de 28 de agosto, um maior risco de sanções devido à sua relação com Banque Misr UAE e outros facilitadores financeiros iranianos.
A OFAC também está tomando medidas adicionais contra Bank Melli e as redes bancárias que, embora muito reduzidas, ainda se movem nas sombras para financiar o Irã. Por exemplo, o cidadão iraniano Reza Mohammad Taeedi é o diretor geral da sucursal do Bank Melli em Dubai. O Banco facilitou transações desde 2018 no valor de bilhões de dólares através de contas controladas pela Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF). Portanto, ficou claro que a entidade bancária permitiu que a IRGC-QF e sua organização matriz, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), transferissem fundos dentro e fora do Irã. As contas da IRGC-QF no Bank Melli também foram utilizadas para financiar grupos aliados e parceiros do Irã, inclusive no Iraque.
A empresa Kameng Trading Limited, com sede em Hong Kong, também facilitou o acesso ao sistema financeiro internacional a pessoas iranianas sancionadas e ligadas ao regime. A casa de câmbio iraniana sancionada “Pedram Pirouzan Exchange House”, utilizou a Kameng Trading Limited para lavar dinheiro para o Irã. Pedram Pirouzan Exchange House foi designada em virtude da Ordem Executiva 13902 por operar no setor financeiro da economia iraniana. Reza Mohammad Taeedi foi designado, de acordo com a Ordem Executiva 13224, emendada, pela autoridade antiterrorista, por ter atuado ou pretendido atuar em nome ou representação, direta ou indiretamente, do Banco Melli. A OFAC designa a Kameng Trading Limited, de acordo com a Ordem Executiva 13902, por operar no setor financeiro da economia iraniana. E acrescentou as designações das entidades descritas abaixo segundo confirmação de funcionários do Departamento do Tesouro e também as fez de acordo com a Ordem Executiva 13902 por ter assistido materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços às seguintes instituições financeiras e casas de câmbio: Pedram Pirouzan and Associates Partnership Company; Mullingar Trading Company Limited ; Atlas International Trading Limited ; Blinche Trading Limited ; Central Park Limited ; Lightborn Goods Trading Limited ; Sinobos Limited ; Sisu Prime Limited ; Teroda International Limited ;Verdita Trading Limited ; Zoella Trading Limited ; Al Sahra Trade Petro DMCC ; Bab Al Khandaq Trading Company LLC e Wigan Trading LLC. Fechando o círculo, além disso a OFAC pela primeira vez designa a Deccan Star Trading LLC e a Architectonic Corp. Limited para operar no setor financeiro da economia iraniana.
No entanto, dias antes de 28 de agosto, em 24 daquele mês foi anunciada pelo Secretário Bessent a Operação de Marginalização Econômica que amputa e bloqueia os últimos canais financeiros que sustentam o regime iraniano. O Departamento do Tesouro identificou as redes, os facilitadores e os canais financeiros que o Irã utiliza para contrabando de petróleo, evasão de sanções e financiamento do terrorismo. Em colaboração com parceiros regionais, os estadunidenses e seus aliados do Departamento do Tesouro estão atacando qualquer fonte de receita ilícita do regime. No entanto, ainda existe o desejo da administração em apontar o único inimigo econômico global que ajudou a contornar as sanções durante todo esse tempo e que Washington conhece, mas evita mencionar diretamente: China.
No entanto, “a Operação de Marginalização Econômica” aumentou significativamente o risco de sanções para aqueles que continuarem a fazer negócios com o Irã. O Departamento do Tesouro advertiu que qualquer entidade que facilite a lavagem de dinheiro ou ajude a eludir as sanções em nome do Irã será excluída do sistema financeiro dos Estados Unidos. Além disso, aumenta a exposição a sanções secundárias para quem continuar a fazer negócios com o regime iraniano e acelerará a aplicação das sanções dos Estados Unidos.
O FinCEN emitiu recentemente um aviso onde determina que o Banque Misr nos Emirados Árabes Unidos é uma instituição financeira que opera fora dos Estados Unidos e que suscita especial preocupação em matéria de lavagem de dinheiro. É nesse relatório que o FinCEN propõe, de acordo com a seção 311 da Lei Patriota dos Estados Unidos, proibir que instituições financeiras americanas abram ou mantenham uma conta correspondente para o Banque Misr UAE ou em seu nome.
A norma também exigiria que instituições financeiras americanas adotassem medidas razoáveis para não processar transações de contas correspondentes nos Estados Unidos pertencentes a entidades bancárias estrangeiras se tais transações envolverem Banque Misr UAE, e aplicar uma devida diligência especial a suas contas correspondentes estrangeiras, desenhada razoavelmente para evitar seu uso no processamento de transações que envolvam Banque Misr UAE. Essa conclusão e a medida especial proposta que a acompanha se aplicam exclusivamente ao Banque Misr UAE, conforme é definido na NPRM, e não às operações do Banque Misr em nenhum outro país.
RESUMO EXECUTIVO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DAS SANÇÕES
Como resultado da medida adotada em 28 de agosto, todos os bens e interesses patrimoniais das pessoas designadas ou bloqueadas -descritas atual ou anteriormente- que se
As propriedades que estão nos Estados Unidos ou que estão em posse ou sob controle de pessoas americanas ficam bloqueadas e devem ser notificadas ao OFAC. Da mesma forma, a disposição indica que qualquer entidade que seja propriedade, direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, de 50% ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas também fica bloqueada. Salvo autorização expressa ou específica emitida pelo OFAC, ou no caso de isenção, as regulamentações do OFAC geralmente proíbem todas as transações realizadas por pessoas americanas ou dentro (ou em trânsito nos) Estados Unidos que envolvem bens ou interesses patrimoniais de pessoas bloqueadas.
As infrações das sanções americanas podem levar à imposição de sanções civis ou penais a cidadãos americanos e estrangeiros. O OFAC pode impor sanções civis por infrações de sanções sobre a aplicação das sanções primárias e econômicas americanas pelo OFAC
As proibições incluem realizar qualquer contribuição ou fornecer fundos, bens ou serviços por parte de, ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, ou receber qualquer contribuição ou fornecer fundos, bens ou serviços de tal pessoa. As pessoas não americanas também estão proibidas de causar ou conspirar para causar que cidadãos americanos infrinjam, consciente ou inconscientemente, as sanções americanas, assim como participar em condutas que evitem tais sanções.
Pessoas localizadas nos Estados Unidos ou no exterior que forneçam informações sobre infrações de sanções do FinCEN podem ser elegíveis para receber recompensas e ser premiadas se a informação que fornecerem levar a uma ação de cumprimento bem-sucedida que resulte em sanções monetárias superiores a 1.000.000 dólares. Além disso, instituições financeiras e indivíduos podem correr o risco de ser objeto de sanções por participar em determinadas transações ou atividades com pessoas designadas ou bloqueadas.
Da mesma forma, realizar certas transações com pessoas designadas pode acarretar o risco de imposição de sanções secundárias às instituições financeiras estrangeiras participantes. O OFAC pode proibir ou impor condições rigorosas para a abertura ou manutenção, nos Estados Unidos, de uma conta correspondente ou uma conta de pagamento por meio de uma instituição financeira estrangeira que, com conhecimento, realize ou facilite qualquer transação significativa em nome de uma pessoa designada conforme a autoridade competente.
A eficácia e integridade das sanções do OFAC não se derivam apenas de sua capacidade de designar e incluir pessoas na Lista de Nacionales Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN), mas também de sua vontade de remover pessoas dessa lista conforme a lei. O objetivo final das sanções não é punir, mas promover uma mudança positiva no comportamento e anular a ação ilícita de redes criminosas que atuam como facilitadoras de regimes autocráticos e repressivos de seus cidadãos.
*Prof. George Chaya, é um conselheiro sênior em assuntos do Oriente Médio e especialista em Segurança Nacional dos EUA com base em Washington, DC. Conselheiro do FHO -Fórum para o Hemisfério Ocidental
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